Trước đó, ngày 18 và ngày 19-1, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cùng bị đưa ra xét xử với Hậu còn có 3 đồng phạm là Trần Thị Sâm (SN 1988, trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, Nghệ An) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, Lê Khánh Hào (SN 1975) và Dương Thị Mai Hoa (SN 1986, cùng trú thị trấn Phố Châu, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Thị Hậu

Theo cáo trạng, năm 2011, Hoàng Thị Hậu lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hào Hùng (đóng tại khối 10, thị trấn Phố Châu, H.Hương Sơn) với vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng.

Công ty này được đăng ký các ngành nghề kinh doanh, buôn bán, xuất nhập khẩu thực phẩm và vật liệu xây dựng. Vào thời điểm lập công ty, Hậu đang còn làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân khác nên đã nhờ em trai của chồng là Lê Khánh Hào đứng tên làm giám đốc Công ty Hào Hùng. Cùng đó, Hậu thuê Dương Thị Mai Hoa làm kết toán cho công ty.

Lê Khánh Hào

Nắm bắt được việc các tiểu thương ở H.Diễn Châu (Nghệ An) thường mua hàng vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc đưa ra nước ngoài bán kiếm lời, Hậu nảy sinh kế hoạch chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Theo đó, Hậu đã mượn hàng của những tiểu thương này rồi hứa đưa sang Lào miễn phí nên được họ chấp thuận. Tiếp đó, Hậu cấu kết với Trần Thị Sâm và một phụ nữ trú ở Bắc Ninh mua hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty trong nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, Hậu cấu kết chia lợi nhuận với Công ty xuất nhập khẩu NP và Công ty thương mại xuất nhập khẩu vận tải Lào Việt có trụ sở ở Lào.

Giám đốc của 2 công ty này đã đóng dấu vào các tập giấy trắng chưa ghi nội dung và ký các thủ tục chuyển tiền ký khống tại ngân hàng ở Lào để làm thủ tục thanh toán tiền với công ty Hào Hùng, phù hợp với hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Hoàng Thị Hậu chỉ đạo Lê Khánh Hào và Dương Thị Mai Hoa ký giấy ủy quyền, hợp đồng mua bán hàng hóa, đưa tiền sang Lào nộp vào tài khoản của các công ty tại đây nhằm hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương Nghệ An. Khi có đầy đủ giấy tờ, Hậu mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay (Quảng Trị), Nậm Cắn (Nghệ An), lập hồ sơ đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh cho hoàn thuế giá trị gia tăng.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 7-2013 đến tháng 5-2015, Hoàng Thị Hậu đã sử dụng 498 tờ khai xuất khẩu hàng hóa sang Lào qua các cửa khẩu trên và mua trái phép 432 hóa đơn giá trị gia tăng để lập khống 9 bộ sồ sơ hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng. Hậu sau đó đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng.

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xác định, trong vụ án này, Hoàng Thị Hậu là đối tượng chủ mưu. Hào và Mai có vai trò giúp sức nhưng không được hưởng lợi. Riêng Trần Thị Sâm quá trình giúp sức đã hưởng lợi 200 triệu đồng nhưng sau đó đã nộp lại khoản tiền chiếm đoạt này cho Nhà nước.

HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Thị Hậu 20 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Tổng hợp hình phạt Hậu bị phạt là 22 năm tù giam. Các bị cáo còn lại như: Lê Khánh Hào và Dương Thị Mai Hoa bị phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Thị Sâm bị phạt tiền 300 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.