Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán tại hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà chủ hợp tác xã.

Từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỷ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại 2 ngân hàng ở Hà Nội. Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này.

Do vợ chồng bà T. không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, Trần Thị Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Đối tượng rút hết tiền hơn 100 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đã đầu tư vào tiền ảo và bị thua lỗ.

Để che giấu hành vi của mình, Phương photo lại 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị "bốc hơi" và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng của mình vẫn được gửi trong ngân hàng. Đến ngày 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới biết sổ đã bị Phương làm giả nên đã trình báo cơ quan công an.

Tiến Nguyên