Ngày 27/1, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại 11/91 Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều giấy tờ và sổ sách có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Công an quận Ngô Quyền phát hiện Nguyễn Mạnh Thắng mở cửa hàng cho vay cầm đồ tại số 95 Phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền. Sau đó hắn thuê người phát tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay nhanh hoặc người đã vay được tiền giới thiệu với người cần vay với lãi suất rất cao.

Về tiền lãi, hình thức vay thì tùy người và mức độ mà Thắng với người vay thỏa thuận với nhau, dao động từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Người vay nhiều nhất của Thắng lên đến hàng trăm triệu đồng, trung bình mỗi ngày hắn thu lãi ngày thường xuyên của 30 khách. Với những người không đóng đúng hạn hoặc không có khả năng chi trả, Thắng sử dụng nhiều biện pháp để đe dọa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền xác định có hàng trăm lượt người đã vay tiền của Thắng. Điển hình có trường hợp vay đến 400 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thời gian đầu đóng lãi đầy đủ, nhưng đến khi không còn khả năng chi trả thì Thắng cho người đến chửi bới, đe dọa gia đình người này.

Thời gian qua, Thắng kiếm tiền từ việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và hoàn cảnh khó khăn của người dân. Với mức lãi suất “cắt cổ” như vậy, người vay tiền cứ nai lưng đóng lãi, trong khi tiền nợ gốc vẫn còn nguyên.

Nếu không có tiền đóng lãi thì tiền lãi cộng vào tiền gốc rồi tiếp tục tính lãi tăng lên. Đến khi người vay tiền không còn khả năng chi trả thì hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để hăm dọa.

Hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của Nguyễn Mạnh Thắng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, ngày 25/1, Công an quận Ngô Quyền xác lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm cho vay nặng lãi. Đến ngày 27/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền đã bắt quả tang Nguyễn Mạnh Thắng đang thu tiền lãi của người vay tại cửa hàng cầm đồ số 95 Phố Cấm.

Cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép liên quan đến hoạt động cầm cố, vay nợ, điện thoại di động, sổ hộ khẩu, bìa đỏ của người vay.

Công an quận Ngô Quyền thông báo những ai là người đã và đang vay tiền của Nguyễn Mạnh Thắng, liên hệ với điều tra viên Hoàng Thị Thu Trang - đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Ngô Quyền, số điện thoại 0936.808.066, để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ.