Liên quan đến chuyên án 920G, điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán xăng giả, ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với 74 bị can các tội buôn lậu, nhận hối lộ.
Theo đó, các bị can: Phan Thanh Hữu (65 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi) và 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu. Bị can Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét tàu chở xăng trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu (Ảnh: CAĐN).
Thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2019, Hữu cùng với một số đối tượng khác đầu tư mua 4 tàu thủy tải trọng lớn để vận chuyển xăng lậu từ nước ngoài mang về trong nước để tiêu thụ.
Sau khi đã kết nối với các chủ hàng ở nước ngoài, Hữu cùng đồng bọn điều tàu ra khu vực vùng biển quốc tế để nhận xăng, sau đó vận chuyển vào các cảng biển ở các tỉnh Vĩnh Long, Khánh Hòa để phân phối cho các đầu mối tiêu thụ trong nước.
Để tránh bị phát hiện xăng lậu, các đối tượng sử dụng hóa chất để tạo màu cho giống với xăng đang được tiêu thụ trong nước.
Theo điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, cơ quan công an xác định Hữu hưởng lợi hơn 100 tỷ đồng.
Để việc buôn lậu xăng được trót lọt, Hữu và các đối tượng trong đường dây đã nhiều lần tìm cách tiếp cận Ngô Văn Thụy để nhờ giúp đỡ. Theo đó, Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.
Cơ quan điều tra còn xác định, ngoài việc hối lộ cho Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân cá nhân khác và đang được điều tra làm rõ.
Ngoài các đối tượng bị truy tố nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.