Đến nay, công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất điều tra giai đoạn một vụ án về buôn lậu và làm xăng giả lớn nhất cả nước từ trước đến nay và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố đối với bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) về tội nhận hối lộ.
Ông Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Ảnh: PLO.
Ngoài bị can Ngô Văn Thụy nhận tiền từ các bị can trong đường dây buôn lậu xăng thì công an tỉnh Đồng Nai cũng xác định 14 cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng cũng nhận hối lộ để bao che, tiếp tay, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu này. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất điều tra giai đoạn một vụ án về buôn lậu chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội buôn lậu.
Ngày 25-1-2021, biết ông Thụy đang cùng đoàn xuống Cần Thơ triển khai việc bắt giữ tàu Nhật Minh của Hữu thì Tứ gọi điện xin gặp thì được Đội Trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đồng ý. Tứ cùng đàn em Trần Ngọc Thanh đem phong bì 10.000 USD đến gặp đưa cho Thụy ở nhà hàng TP Cần Thơ. Tứ nói với Thụy tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh chở xăng về Mỹ Hòa bán cho mình. Tuy nhiên, lúc này Thụy không đồng ý “giúp”.
Mấy ngày sau, Tứ và Thanh bỏ thêm một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD tìm đến nhà Thụy ở TP HCM tiếp tục đặt vấn đề không bắt tàu Nhật Minh. Trước khi ra về Tứ để phong bì tiền vào và thẻ ATM vào hộc tủ phòng khách nhà Thuỵ và nói mật khẩu thẻ ATM. Tuy nhiên lúc này cán bộ Thụy vẫn chưa đồng ý việc “bỏ qua” cho tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Hòa .
Hai "ông trùm" Hữu (trái) và Tứ điều hành trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng trị giá 2.800 tỉ đồng. Ảnh: VH.
Thậy vậy ông "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu xin gặp Thụy tại nhà riêng thì được cán bộ hải quan đồng ý. Đến nhà, Hữu lấy cọc tiền 500 triệu đồng từ cốp xe vào để ở ghế phòng khách nói "gửi quà". Sau đó Hữu xin phép ra về. Từ đó Thụy đã làm ngơ cho đường dây buôn lậu hàng triệu lít xăng của Hữu.
Ngày 6-2-2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Hữu và Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng.
“Liên quan đến bị can Ngô Văn Thuỵ, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều cán bộ của lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển đã nhận hối lộ, tiếp tay, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu này. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ án cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Cơ quan này đã khởi tố 14 bị can về tội danh nhận hối lộ. Trong đó có các bị can giữ vị trí trọng yếu của lực lượng cảnh sát biển và lực lượng bộ đội biên phòng cấp tỉnh" - Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai từng thông tin tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức.