Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã tịch thu hơn 3,6 tỷ USD tiền mã hóa nghi bị đánh cắp có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex năm 2016. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng đã bắt giữ một cặp vợ chồng tại New York dựa trên cáo buộc rằng hai người này có kế hoạch rửa số tiền mã hóa bị đánh cắp.
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco, đây là vụ thu giữ tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này.
Cặp đôi bị bắt giữ là Ilya Lichtenstein (34 tuổi) cùng vợ là Heather Morgan (31 tuổi). Hai người bị cáo buộc có kế hoạch “rửa” lợi nhuận từ 119.754 Bitcoin bị đánh cắp từ nền tảng của Bitfinex, sau khi một hacker xâm nhập hệ thống của sàn giao dịch này và hoàn thành hơn 2000 giao dịch không được cho phép. Các công tố viên cho rằng số giao dịch trên đã gửi lượng Bitcoin bị đánh cắp đến ví điện tử của Lichtenstein.
Giới chức Mỹ cho biết đã tịch thu hơn 94.000 Bitcoin với giá trị hơn 3,6 tỷ USD tại thời điểm tịch thu. Tổng giá trị số Bitcoin bị đánh cắp là khoảng 4,5 tỷ USD.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite Jr. cho biết: “Ngày hôm nay, lực lượng thực thi pháp luật liên bang đã một lần nữa cho thấy rằng chúng tôi có thể theo dấu dòng tiền qua blockchain, và chúng tôi sẽ không cho phép tiền mã hóa trở thành nơi ẩn náu an toàn cho bọn rửa tiền hay để cho lĩnh vực này trở thành một nơi vô pháp trong hệ thống tài chính.”
Cặp vợ chồng Lichtenstein và Morgan bị buộc tội âm mưu rửa tiền, với mức án tù tối đa lên tới 20 năm, và tội âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ, với mức án tù tối đa là 5 năm.
Trong những tháng gần đây, một số nền tảng tiền mã hóa đã bị hacker xâm nhập và đánh cắp tiền. Theo công ty phân tích Chainalysis, giá trị lượng tiền mã hóa trong các vụ lừa đảo, mất cắp và hành vi phạm pháp khác đã đạt mức kỷ lục 14 tỷ USD trong năm 2021. Gần đây nhất, “cầu nối” blockchain Ethereum và Solana có tên Wormhole đã bị hacker xâm nhập và lấy đi 120.000 wETH, tương đương khoảng 320 triệu USD.
Tùng Phong (Theo CNBC)