Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật (SN 1968); Lý Trung Vương (SN 1978); Lê Văn Long (SN 1994, cả 3 đều trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Thị Nhật bị bắt về hành vi cho vay lãi "cắt cổ"

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Thị Nhật có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự tại địa bàn huyện Tiền Hải.

Ngày 11-1, Công an tỉnh đã triệu tập Nguyễn Thị Nhật và một số đối tượng có liên quan để điều tra.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, từ khoảng tháng 10-2017 đến tháng 5-2018 Nguyễn Thị Nhật đã cho anh Nguyễn Huy C (SN 1985, trú tại Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vay tiền nhiều lần, với tổng số tiền là 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với 180%/năm).

Mức lãi suất như vậy gấp 9 lần của mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 207 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Lý Trung Vương là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xác định, từ tháng 6-2018 đến tháng 12-2018, Lê Văn Long cho anh C vay số tiền 110 triệu đồng, với lãi suất thỏa thuận là 5000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 42 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can đối với Lê Văn Long về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua vụ án trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị quần chúng nhân dân ai đã vay tiền của Nguyễn Thị Nhật và Lê Văn Long đến trình báo với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình địa chỉ 228, đường Trần Thánh Tông, P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình hoặc số điện thoại 0979055528.