Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 đã bán hết cho khách hàng

Phải đóng thêm tiền

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng giao dịch liên quan Dự án Tân Việt Phát 2 . Dự án này đã khiến 5 quan chức về hưu và đương nhiệm của tỉnh Bình Thuận bị khởi tố, bắt giam. Trong số này, có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai .

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường… rà soát các thông tin, tạm dừng giao dịch theo quy định pháp luật đối với các tài sản, bất động sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân được nêu tại công văn ngày 10/2 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an…

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch (nếu có) theo quy định pháp luật đối với tài sản, bất động sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của cá nhân được nêu tại công văn nói trên của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, gửi về Sở Tư pháp để báo cáo trước ngày 16/2.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện lệnh bắt ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận

Trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an được quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cụ thể là ngừng đăng ký biến động (tức người đã mua đất đang đăng ký làm sổ đỏ cũng ngưng, người đã đứng tên trên sổ đỏ sẽ không được chuyển nhượng…). Việc áp dụng này nhằm giúp quá trình điều tra không trở nên phức tạp hơn, tránh tẩu tán tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có...

Bước đầu xác định của cơ quan chức năng cho thấy, các lô đất tại Dự án Tân Việt Phát 2 được giao theo giá đất cũ, gây thiệt hại cho ngân sách cho nhà nước. Như vậy, nghĩa là lô đất này vẫn được giao bằng quyết định có giá trị pháp lý. Do đó, những cá nhân, tổ chức đứng ra nhận chuyển nhượng sau đó được xem là người thứ ba chiếm hữu ngay tình.

“Căn cứ theo Điều 180, 133 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyền lợi của họ vẫn được pháp luật bảo vệ. Người dân trong trường hợp này, cũng yên tâm về quyền lợi của mình. Có chăng, thì khi cơ quan xác định giá đất ban đầu là thấp hơn so với giá mà lẽ ra lúc đó người mua phải trả, thì họ phải trả thêm một khoản tiền sử dụng đất bù đắp vào số tiền trước đó đã giao thấp hơn”, ông Phát nói.

Trước đó, hôm 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai , cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng tội danh trên, 4 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chủ đầu tư dự án là ai?

Dự án Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư. Công ty này được thành lập vào ngày 15/1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Lần gần nhất Công ty CP Tân Việt Phát thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là vào ngày 28/3/2018; trụ sở đặt tại Km 06 đường Nguyễn Thông, khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ở lần thay đổi này, Công ty CP Tân Việt Phát tăng mạnh vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Tân Việt Phát còn đang đứng tên tại một loạt doanh nghiệp khác, gồm Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Du lịch Hòa An, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Ro Ma Na, Công ty CP Địa ốc AA Phan Thiết, Công ty CP Tân Địa Cầu, Công ty CP Đầu tư Larich Holdings. Ngoài ra, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số công ty, như 98% vốn của Công ty CP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của Công ty CP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trước khi vụ án liên quan đến Dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, nhóm Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần các doanh nghiệp thành viên, phần lớn trong đó thế chấp cho một pháp nhân nước ngoài. Cụ thể, nhóm Công ty CP Tân Việt Phát đã thế chấp khoảng 1.100 tỷ đồng mệnh giá cổ phần/phần vốn góp trong chính Tân Việt Phát cùng các doanh nghiệp thành viên cho FS Capital Pte. Ltd-một pháp nhân có trụ sở tại Singapore

Vào ngày 11/2/2022, sau 1 ngày khởi tố vụ án Tân Việt Phát 2, Công ty CP Bất động sản HHP (nơi ông Phương cũng sở hữu 98% vốn điều lệ) đã thế chấp 99% phần vốn, với giá trị 297 tỷ đồng cho Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ tại VPBank Bến Thành.

Bộ Công an đang điều tra những dự án nào tại Bình Thuận?

Ngoài việc đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến Dự án Tân Việt Phát 2, hiện còn 8 dự án đang được Bộ Công an thụ lý điều tra do có dấu hiệu vi phạm. Phần lớn là các dự án bất động sản sở hữu vị trí đắc địa, nằm trên địa bàn Phan Thiết, gồm: Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Khu du lịch dã ngoại phường Mũi Né; Khu du lịch Xuân Quỳnh phường Mũi Né; dự án Sea Links Mũi Né; dự án lấn biển phường Đức Long; Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long phường Hưng Long; Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn phường Phú Thủy; Dự án xây kè chống xâm thực biển phường Đức Long.

Để điều tra dấu hiệu sai phạm tại các dự án này, tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu liên cơ quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.Phan Thiết; lý lịch trích ngang, phân công chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ UBND TP Phan Thiết qua các thời kỳ trong việc chỉ đạo, tham mưu, thực hiện các dự án.

Theo Duy Quang