Vừa ra tù rủ vợ cùng làm giả hồ sơ đất để lừa đảo

Ngày 15.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Văn Minh (70 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (52 tuổi), Đỗ Thị Làn (62 tuổi, vợ Minh), Nguyễn Thị Nguyệt Nụ (54 tuổi), Hoàng Thị Sao (53 tuổi cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Minh và Hưng còn bị đề nghị truy tố về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức. 3 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Người mua cần kiểm tra cẩn thận giấy tờ nhà đất trước khi giao dịch CTV

Theo điều tra ban đầu, do có quan hệ từ trước với Hưng, năm 2014 sau khi đi tù về, Minh đến khu đất giáp Trại tạm giam Phước Cơ - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại P.12, TP.Vũng Tàu, nơi Hưng đang nuôi heo rừng cùng một người đàn ông tên Thành để chơi.

Tại đây, khi Hưng và ông Thành cung cấp thông tin cho Minh về khu đất trên có diện tích lớn là đất hoang, không rõ chủ sở hữu, trên đất chỉ có một số người dân làm nghề nhặt rác ở… nên Minh nảy sinh ý định hợp thức hóa khu đất này bằng việc làm giả hồ sơ, giấy tờ để cho vợ mình là Làn đứng tên.

Minh đã bàn bạc với Hưng và Làn cùng tham gia làm giả con dấu, tài liệu về khu đất trên là đất khai phá, chuyển nhượng thành quả lao động của người dân từ trước năm 1993 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), mục đích để chiếm đất và lừa bán cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền chia nhau tiêu xài.

Ban đầu cả Hưng và Làn từ chối, ngăn cản, khuyên can Minh. Tuy nhiên, được Minh động viên, thuyết phục và chỉ cách lách luật, che giấu vai trò của bản thân, cách thức đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện và cam kết đứng ra nhận hết tội lỗi... nên cả Hưng và Làn đồng ý tham gia cùng Minh.

Do đã có kinh nghiệm trong việc làm giả hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, dựa vào mã hồ sơ (bản phô tô), giấy tờ các khu đất khai phá, nguồn gốc rõ ràng mà Minh và Hưng có được từ những người môi giới gửi bán như đơn xin chuyển nhượng thành quả lao động của người dân, biên bản xác minh nguồn gốc đất, đơn xin xác nhận nguồn gốc đất rẫy tự khai phá có xác nhận của chính quyền địa phương, thông báo thuế... Minh đã bàn với Hưng cùng đi khảo sát trước và làm giả hồ sơ các khu đất bằng việc ngụy tạo viết lại, ký lại và đóng dấu đỏ thành bản chính rồi tẩy, nhuộm giấy cho cũ, rách... sao cho cả về hình thức và nội dung, diện tích giống với các tài liệu, hồ sơ mẫu (bản phô tô). Các hồ sơ đất này Minh và Hưng để cho Làn đứng tên và lấy tên giả của một số người khác.

Đất đùng bỏ hoang là miếng mồi béo bở cho các phi vụ lừa đảo CTV

Sau khi được Hưng và Làn đồng ý tham gia, Minh đã liên hệ với một người đàn ông tên Thanh (không rõ lai lịch) tại TP.Vũng Tàu để thỏa thuận, đặt làm giả hồ sơ đất đai, bán lấy tiền chia nhau.

Minh đưa cho Thanh xem mẫu hồ sơ khu đất bản phô tô và nhờ Thanh làm giả con dấu đỏ, mẫu giấy, cách tẩy, nhuộm giấy, làm giả CMND, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử, giấy ủy quyền... ngụy tạo thành những bộ hồ sơ đất (bản chính) và được Thanh đồng ý.

Minh cung cấp thông tin tên, tuổi, địa chỉ giả của Đặng Thị Điệp và đưa ảnh thật của Làn cho Thanh, để Thanh làm giả CMND mang tên Đặng Thị Điệp, làm 1 sổ hộ khẩu giả mang tên Đặng Xuân Thắng là chủ hộ (Đặng Văn Minh lấy tên giả là Đặng Xuân Thắng)…

Mấy ngày sau, Thanh đưa cho Minh các mẫu giấy, tài liệu có các mục in sẵn để trống và hướng dẫn Minh cách viết, điền thông tin người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng đất, viết đơn xin xác nhận nguồn gốc đất, phần xác nhận chữ viết, chữ ký của cán bộ địa chính, lãnh đạo chính quyền địa phương... vào các tài liệu.

Sau khi viết, điền xong thông tin, Minh đưa lại cho Thanh để Thanh thực hiện việc tẩy, nhuộm giấy tờ, đóng dấu đỏ, tạo ra các hồ sơ giả.

Lừa cả cán bộ tài nguyên môi trường và giám đốc công ty bất động sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, từ năm 2014 - 2019, nhóm của Minh làm giả 7 hồ sơ đất với tổng diện tích gần 18 ha là đất đùng, đất rẫy tự khai phá, chuyển nhượng thành quả lao động của người khác từ trước năm 1993…

Minh cùng Hưng, Làn, Nụ, Sao đã lần lượt trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với nhau trong việc ngụy tạo, hợp thức hóa, làm giả các bộ hồ sơ đất và sử dụng 4 bộ hồ sơ giả để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt của các bị hại gần 11 tỉ đồng.

Trong đó, nhóm của Minh đã lừa bán hơn 3ha đất cho một cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chiếm đoạt số tiền 3,4 tỉ đồng.

Nhóm của Minh còn lừa bán khu đất 6 ha cho một giám đốc công ty bất động sản ở TP.Bà Rịa để chiếm đoạt 4 tỉ đồng.

Đối với 3 bộ hồ sơ giả đất đai khác nhóm của Minh chưa bán được, trong đó có 2 bộ hồ sơ được Nụ nộp vào Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Vũng Tàu để xin cấp giấy CNQSDĐ.

Liên quan đến vụ án làm giả hồ sơ đất đai để lừa đảo chiếm đoạt gần 11 tỉ đồng của các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hồi hơn 500 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.