Quá trình điều tra xác định, Nhân là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh ở Đồng Tháp. Năm 2019, do đầu tư thua lỗ, mất khả năng trả nợ, lợi dụng vị trí công tác, Nhân vay tiền của nhiều người để chi trả các khoản nợ khác và sử dụng vào mục đích cá nhân, chiếm đoạt tổng cộng gần 50 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khám xét 2 điểm kinh doanh của bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (39 tuổi, ngụ P7TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên là chủ 2 tiệm sơn móng tay, móng chân tại P6 và P7TP.Trà Vinh. Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ hụi, huy động mỗi hụi viên góp từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng. Thời gian đầu, chủ hụi chi trả đúng hạn, tạo uy tín đối với hụi viên.

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thiện Nhân

Nguyễn Thị Cẩm Nguyên

Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi (gồm các loại hụi: ngày, 3 ngày, một tuần, nửa tháng và hụi tháng), từ 500 ngàn đến 50 triệu đồng/phần hụi. Đến ngày 5-11-2021, do vỡ hụi nên Nguyên bỏ trốn. Thời điểm này, Nguyên đang tổ chức 130 dây hụi. Sau đó, có khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyên, với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Ngày 14-1-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án điều tra.

Đến ngày 18-1, cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ, xác định hành vi của Nguyên cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh truy bắt được Nguyên tại P.Bến Thành (Q1, TPHCM).

* Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, ngụ P.Gia Hội, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế; tạm trú P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2021, Công an tỉnh Quảng Nam nhận nhiều đơn, thư của công dân, tố giác Nguyễn Thị Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền để trả lãi, đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo lực lượng xác minh, làm rõ hành vi của Hạnh. Qua điều tra, lợi dụng sự quen biết, Hạnh vay tiền của nhiều người rồi trả tiền gốc và lãi cao. Ban đầu, đối tượng trả nợ đúng hẹn nên được nhiều người tin tưởng. Dần dần số tiền Hạnh vay càng nhiều, sau chây ì trả nợ. Từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2021, Hạnh đã lừa chiếm đoạt hơn 19,6 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân.