Sau một ngày xét xử và nghị án, tối 22/2, TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi, quê Nghệ An) 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện thông tin điện tử thực hiện chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật hình sự.
Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoàng Anh (26 tuổi) nhận 10 năm tù; Nguyễn Văn Thành (20 tuổi) bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đăng Thịnh (24 tuổi) lĩnh án 7 năm tù; Bùi Thị Thanh Huyền (23 tuổi) 6 năm tù và Nguyễn Ngọc Quang (25 tuổi) nhận 36 tháng tù cho hưởng án treo.
Theo bản án, năm 2020, Hùng thấy một số fanpage đăng tin quảng cáo, tặng quà giá trị thấp cho khách hàng để lừa thu phí, thuế GTGT nên học theo. Bị cáo lập các trang Tiệm vàng Bảo Minh, Tặng miễn phí nhẫn vàng 9999; Vàng bạc đá quý, nhằm thực hiện mục đích lừa đảo.
Các trang của Hùng quảng cáo nội dung “nhân ngày thành lập, tập đoàn Bảo Minh tặng khách may mắn nhẫn vàng 2 chỉ (vàng có hàm lượng nguyên tố Au 99,99%)”, người nhận chỉ cần nộp 2-4% thuế thu nhập cá nhân tương ứng 200.000-400.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế nhẫn vàng mà Hùng gửi tặng là vàng giả, chỉ có giá vài chục ngàn đồng, với hàm lượng vàng từ 0 đến 1,3%.
Để tiếp cận được với nhiều người, Hùng còn thuê nhiều sinh viên làm nhân viên tư vấn với nhiệm vụ gọi điện liên hệ, quảng cáo tới "khách hàng". Mỗi khi có người đồng ý "nhận vàng tri ân", Hùng chuyển đơn cho một công ty giao hàng. Họ sẽ giao nhẫn và thu từ các nạn nhân "tiền thuế thu nhập", gửi lại cho Hùng.
Trong đường dây, Hùng phụ trách quản lý, mua vàng giả, thu tiền chiếm đoạt được và trả lương cho đồng phạm. Các bị cáo khác có nhiệm vụ tuyển nhân viên, tổng hợp danh sách số điện thoại cần gọi, tư vấn khách hàng…
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2020 đến 7/2020, Hùng và các đồng phạm đã lừa hơn 1,6 tỷ đồng của 3.100 người. Đến nay, cơ quan chức năng chỉ làm rõ được 142 người, trong đó 37 người có yêu cầu bồi thường. Số bị hại còn lại không có mặt ở nơi cư trú hoặc chưa có kết quả ủy thác điều tra từ các tỉnh thành.
Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng, cho hay "rất hối hận", mong được hưởng khoan hồng để "về chăm con nhỏ". Các bị cáo khác khai làm theo chỉ đạo do được Hùng động viên, mỗi bị hại chỉ "bị lừa dưới 2 triệu nên không vi phạm pháp luật". Họ không nghĩ cơ quan điều tra lại cộng số tiền từ tất cả bị hại.
Trong phần tuyên án, HĐXX khẳng định các bị cáo chiếm đoạt của hơn 3.100 người nên cần áp dụng hình phạt tương ứng số tiền 1,6 tỷ đồng. Những bị hại chưa thể làm rõ có thể kiện, đòi tiền nhóm của Hùng sau.
Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Tiền Phong)