Qua hai ngày xét xử và gần một tuần nghị án, ngày 23-2, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng bốn đàn em vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vận chuyển gần 11 tỉ đồng qua biên giới

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh tám năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) mỗi bị cáo bốn năm tù. 

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: HD

Trước đó, trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Hạnh đều không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình bị oan. Trong khi đó, bốn đàn em đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo sự chỉ đạo của Hạnh.

Tòa nhận định cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Cụ thể, quá trình xét hỏi công khai và căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã chứng minh được vào sáng 24-6-2019, bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh chạy vỏ lãi vận chuyển trái phép 470.000 USD (tương đương gần 11 tỉ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.

Các bị cáo đi đến khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc) thì bị lực lượng Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phát hiện. Các bị cáo đã bỏ lại bọc tiền, bỏ chạy thoát thân nhưng sau đó đã ra đầu thú, tự thú và khai vận chuyển tiền theo sự chỉ đạo của Hạnh.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, dù bị cáo Hạnh không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, việc kiểm tra chứng cứ công khai tại tòa, có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo bị các Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Không có tình tiết giảm nhẹ cho bà trùm

Theo tòa, các bị cáo là người trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Các bị cáo nhận thức việc vận chuyển tiền tệ qua biên giới với giá trị nhất định phải khai báo với cơ quan chức năng tại cửa khẩu và phải đảm bảo quy định pháp luật giữa hai nước Campuchia và Việt Nam.

Các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau khi bị lực lượng biên phòng bắt, các bị cáo đã về báo cáo lại với Hạnh, điều này chứng tỏ bị cáo Hạnh là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính trong vụ án.

Các bị cáo còn lại mặc dù không có sự bàn bạc trước nhưng khi nghe sự chỉ đạo của Hạnh qua Campuchia nhận tiền đem về Việt Nam thì đồng tình và tham gia tích cực. Các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự chung với Hạnh.

Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý tiền tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia về đảm bảo khả năng thanh toán quốc tế và ngoại hối của Nhà nước. Do đó, cần phải xét xử các bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới có tác dụng giáo dục, cải tạo răn đe phòng ngừa.

Tuy nhiên, các bị cáo Sang, Minh, Lê, Linh đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh khó khăn, học vấn thấp, sống lệ thuộc kinh tế. Do đó, tòa cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt và không áp dụng hình phạt bổ sung. Riêng bị cáo Hạnh không có tình tiết giảm nhẹ.

Đối với người tên Cốp, Tuot ở Campuchia nên cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, xử lý theo quy định.

Còn Trần Hoàng Yên, Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Thị Ngọc Phấn, Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Tường Cẩm Tú thì cơ quan điều tra cũng chưa đủ cơ sở xác định đồng phạm với Hạnh trong việc tham gia vận chuyển trái phép 470.000 USD. Tuy nhiên, những người này cùng với các bị can Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Lê hiện đã bị khởi tố điều tra về tội buôn lậu trong vụ án khác cũng có liên quan đến Hạnh nên không đề cập xử lý thêm.

Riêng Nguyễn Thị Kim Xuyến không biết Linh tham gia vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam nên cơ quan điều tra không xử lý đối với Xuyến là đúng pháp luật.

Các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ cần công khai giáo dục tại phiên tòa là thỏa đáng. Từ đó, tòa quyết định tuyên án như trên.