Ngày 28-2, VKSND TP Đà Nẵng cho biết vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với Lê Thị Sen (sinh năm 1983, quê Đà Nẵng), Phạm Thị Vân (sinh năm 1988, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1985, Bình Định), Nguyễn Thị Huỳnh Hương (sinh năm 1982, Đà Nẵng) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Viện cũng phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sen, Vân và Hùng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hương.
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng. Ảnh: QV
Kết quả điều tra xác định, cuối tháng 2-2021, Vân được HDM (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ trực tiếp để làm thủ tục cho bảy người Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo diện chuyên gia.
Vân liên hệ với Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ UH79, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để làm thủ tục cho những người này, thỏa thuận 3.500 USD/người.
Sau khi trao đổi với nhóm người Trung Quốc và họ đồng ý chuyển tiền, Vân chuyển thông tin và tiền cho Hùng. Sau khi hoàn thành thủ tục trong hồ sơ xin cấp thị thực, Hùng sẽ gửi lại cho khách thông qua Vân.
Đến tháng 3-2021, Hùng gặp Sen nhờ tìm giúp công ty bảo lãnh cho nhóm người Trung Quốc, thỏa thuận hoa hồng 200 USD/người. Sen liên hệ với Hương (nhân viên Công ty HV, Đà Nẵng) để nhờ bảo lãnh và người này đồng ý.
Sau đó, Hương liên hệ với Nguyễn Cẩm T. (trú tại Hà Nội, làm việc tại tập đoàn TICO) làm thủ tục nhập cảnh cho bảy người Trung Quốc với giá 53.000.000 đồng/người.
Cuối tháng 3-2021, T. hoàn thành thủ tục và chuyển trực tiếp cho Hương và Hùng. Sau khi nhận thông tin, Vân chuyển tiếp cho nhóm người Trung Quốc.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
