Cuối tháng 2.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận, 100% vốn Văn phòng Thành ủy) đối với bị can Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 8 đồng phạm.

Ông Tất Thành Cang bị TAND TP.HCM tuyên 10 năm tù do sai phạm tại Sadeco. Ông Tất Thành Cang đang kháng cáo bản án này NGỌC DƯƠNG

Trước đó, theo KLĐT, Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Tất Thành Cang và đồng phạm có sai phạm trong chuyển nhượng dự án khu dân cư (KDC) ở Phước Kiển (H.Nhà Bè) và dự án KDC Ven Sông (Q.7) từ Công ty Tân Thuận cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, các bị can gây thất thoát tổng cộng hơn 248 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngày 11.10.2021, Viện KSND TP.HCM có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề, trong đó có nội dung làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai).

Ngày 3.12.2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM kết luận điều tra bổ sung khẳng định chưa phát hiện bà Loan có thông đồng, cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 30.12.2021, Viện KSND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung các nội dung: khẩn trương tiến hành định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại các thời điểm: Thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai ký ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven sông vào tháng 11.2017, thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 12.2019, thời điểm các bên hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5.2018. Từ đó, để xác định chính xác tài sản nhà nước bị thất thoát vào các thời điểm.

Viện KSND TP.HCM (VKS) cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của từng bị can ứng với số tiền nhà nước bị thất thoát.

Về yêu cầu này, theo KLĐT bổ sung lần 2, Cơ quan An ninh điều tra nêu đã có yêu cầu định giá gửi Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố, nhưng đến nay Hội đồng định giá vẫn chưa có kết quả định giá.

Bên cạnh đó, theo VKS, Cơ quan An ninh điều tra nhận định “việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển và chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông là không bắt buộc phải đấu giá. Việc đấu giá chỉ là một trong những căn cứ để đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, mang lại lợi ích cao nhất cho công ty và chủ sở hữu”. Vì vậy, VKS đề nghị Cơ quan An ninh điều tra xác định rõ nhận định trên dựa vào căn cứ, quy định nào.

Về nội dung này, KLĐT bổ sung lần 2 của Cơ quan An ninh điều tra thể hiện, việc chuyển nhượng dự án KDC Phước Kiển, KDC Ven Sông tại Công ty Tân Thuận đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 31 luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, khi không “đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch”.

Từ KLĐT bổ sung trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố Trần Công Thiện, Tất Thành Cang và 8 đồng phạm khác phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.