Ông Bình, 64 tuổi, bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự, ngày 27/1.
Cùng tội danh, VKS truy tố 7 đồng phạm với ông Bình là: Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB Sở Giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc DAB), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu phó giám đốc DAB Sở Giao dịch), Phùng Ngọc Khánh (cựu chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C), Châu Thị An Bình (cựu phó giám đốc Phòng sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB).
Theo cáo trạng, trong 17 năm giữ cương vị Tổng giám đốc DAB (1998-2015), ông Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã chia thành hai giai đoạn để xử lý các sai phạm.
Ba vụ án ông Bình đã bị xử lý đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Qua ba bản án, ông Bình đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.
Ông Trần Phương Bình trong phiên xét xử ngày 23/6/2020 tại TAND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Trong vụ án thứ 4 này, ông Bình và các đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm liên quan 7 khoản vay của 6 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc, Minh Quân và M&C, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, khi các khoản vay của nhóm Công ty M&C đến hạn nhưng không có nguồn tài chính để thanh toán cho DAB, ông Bình đã đồng ý cho M&C sử dụng pháp nhân của 5 công ty để tiếp tục vay của DAB. Công ty M&C sau đó tạo lập hồ sơ khống, dùng nhiều công ty không đủ điều kiện để hợp thức hoá hồ sơ vay 1.680 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo chung cho 5 khoản vay là một phần quyền sử dụng đất, diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha ở phường An Phú, quận 2, TP HCM, trị giá 2.100 tỷ đồng.
Ông Bình biết rõ hồ sơ vay vốn được lập khống nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ DAB Sở giao dịch tiếp nhận hồ sơ và không cần thẩm định tài sản. Tính đến ngày 24/5/2022, 5 khoản vay trên còn dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng (trong đó 1.680 tỷ đồng nợ gốc và hơn 3.300 tỷ đồng tiền lãi).
Ngoài ra, ông Bình còn bị xác định đã bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu cho M&C trái quy định, gây thiệt hại hơn 460 tỷ đồng (trong đó 146 tỷ đồng tiền gốc, còn lại là lãi).
VKS kết luận, hành vi của ông Bình và các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Bình và các đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DAB vào cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỷ.