Mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Dệt Đa Phước (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng cho biết vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc DNTN Dệt Đa Phước về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng ra Quyết định bổ sung Quyết định Khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Vinh về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng ra Quyết định Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh và ra Lệnh khám xét nơi ở tại tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đối với Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Các Thủ tục tố tụng nêu trên đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn. Trong chiều ngày 1/2/2023, Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt các quyết định nêu trên cho các bị can và tiến hành Lệnh khám xét nơi ở của bị can Lê Thanh Châu.

Theo nội dung vụ án, năm 1999, bà Nguyễn Thị Thùy Hương cùng chồng là ông Nguyễn Hữu Vinh thành lập hộ kinh doanh Dệt nhuộm tơ tằm, tại nhà riêng ở tổ 89 khối phố Đa Phước, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Đến năm 2001, ông Vinh và bà Hương làm thủ tục thành lập DNTN Dệt Đa Phước. Bà Hương là Giám đốc, chủ DNTN Dệt Đa Phước, tuy nhiên mọi hoạt động của DN là do ông Nguyễn Hữu Vinh điều hành…

Năm 2002, trên cơ sở đề nghị của DNTN Dệt Đa Phước và tham mưu của Sở Địa chính – Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường), UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định thu hồi khu đất có diện tích 2.375 m2 thuộc khối Đa Phước, phường Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc) để cho DNTN Dệt Đa Phước thuê trong thời hạn 20 năm; đồng thời ra quyết định cấp GCN quyền sử dụng đất cho DNTN Dệt Đa Phước.

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, DNTN Dệt Đa Phước xây dựng nhà xưởng và hoạt động đến năm 2006, do ảnh hưởng của bão Xangsane, toàn bộ nhà xưởng của DNTN Dệt Đa Phước bị hư hỏng. Do không có điều kiện để sửa chữa, các khoản nợ ngân hàng và khách hàng đến hạn phải thanh toán, bản thân bà Nguyễn Thị Thùy Hương lâm bệnh cần tiền để chữa trị. Tại thời điểm này, phường Hòa Khánh đã được chia tách thành phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc, tuy nhiên thông qua mối quan hệ quen biết với một người làm dịch vụ môi giới nhà đất, mặc dù nhận thức rõ khu đất do DNTN Dệt Đa Phước thuê có thời hạn 20 năm, không được quyền thực hiện việc cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng để có tiền trả nợ và điều trị bệnh cho vợ, ông Vinh nảy sinh ý định chia nhỏ đất của DNTN Dệt Đa Phước thuê để bán cho những người có nhu cầu về nhà ở. Để có thể bán được đất đang thuê, ông Vinh đã giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thể hiện nguồn gốc đất là do Nhà nước cho thuê; gian dối nguồn gốc đất là do tự mình khai hoang và làm nhà xưởng, nay không có nhu cầu sử dụng nên bán lại. Để mọi người tin, ông Vinh nhận trách nhiệm sẽ thuê hoặc giới thiệu dịch vụ làm "hồ sơ 3 lá" là "Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở" và "Sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở" đứng tên của người mua đất, có dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh (cũ) tại thời điểm giai đoạn từ năm 2000 đến 2003.

Với thủ đoạn như trên ông Vinh và bà Hương tự chia nhỏ lô đất do nhà nước cho DNTN Dệt Đa Phước thuê thành 14 lô đất; ông tự sử dụng 1 lô, còn lại 13 lô chuyển nhượng cho 12 hộ dân thu lợi tổng số tiền là 2,015 tỷ đồng để chiếm đoạt.

Hành vi trên của ông Vinh và bà Hương cùng lúc đã đã xâm phạm đến nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ, đó là Quyền sở hữu tài sản của công dân. Đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 27/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đến nay bị khởi tố bổ sung thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự

Đến nay, CQĐT đủ căn cứ xác định bà Nguyễn Thị Thùy Hương, là chủ DNTN Dệt Đa Phước, mặc dù không được ông Nguyễn Hữu Vinh trao đổi bàn bạc việc bán đất, nhưng với tư cách là người chủ DNTN Dệt Đa Phước, trực tiếp ký các thủ tục về việc xin thuê đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do DNTN Dệt Đa Phước thuê, nhận thức rõ khu đất là do nhà nước cho thuê không được sử dụng trái mục đích. Nhưng khi ông Vinh thực hiện việc chia lô để bán, bà Hương không ngăn cản mà tiếp nhận ý chí của ông Vinh, cùng nhiều lần thực hiện việc cùng ký tên nhận tiền đặt cọc để bán đất cùng ông Vinh, cùng sử dụng tiền bán đất để chi tiêu trả nợ, do đó bà Hương đồng phạm với ông Vinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về trường hợp của ông Lê Thanh Châu, nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ), quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2004. Năm 2005 phường Hòa Khánh được chia tách thành phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Khánh Nam, thời điểm này con dấu của UBND phường Hòa Khánh đã được thu hồi không còn được sử dụng, tuy nhiên lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai và biết được trước thời điểm chia tách phường, có một số tài liệu, giấy tờ được đóng sẵn con dấu của UBND phường Hòa Khánh không có nội dung để hợp thức hóa thủ tục nguồn gốc sử dụng đất trước khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành. Năm 2011 và 2012, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Lê Thanh Châu đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho 2 lô đất vào ngày 25/10/2002 và ngày 04/3/2003 để 2 người này làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp Giấy CN quyền sử dụng đất cho 2 lô đất nói trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!