Qua 2 ngày xét xử, tối 10.2 TAND tỉnh Vĩnh Long kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 3) và tuyên án 6 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát trên 102 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty lương thực tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Huỳnh Văn Thức (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty lương thực Vĩnh Long) và Trần Diễm Thúy (nguyên Kế toán trưởng công ty) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng;

Phạm Anh Thơ (nguyên Tổ trưởng Tổ nông sản); Võ Minh Khôi (nguyên nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh công ty ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum - gọi tắt là Công ty Thịnh Phát) và Nguyễn Ngọc Thạch (con trai của Nghĩa, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Thịnh Phát) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NAM LONG

Theo cáo trạng, năm 2012, Thức và Dương Lê Dũng (Giám đốc Công ty lương thực Vĩnh Long - đã chết) và Nghĩa ký hợp đồng kinh doanh với các đối tác có liên quan trong vụ án với nội dung: Công ty lương thực Vĩnh Long ứng vốn cho Công ty Thịnh Phát với lãi suất từ 6 - 8%/năm, đồng thời thu lợi nhuận theo số lượng hàng thông qua hàng chục hợp đồng khống, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 102 tỉ đồng. Trong vụ việc, Dũng là người giữ vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới làm trái. Tuy nhiên, bị cáo Dũng đã chết nên Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với Dũng.

Tại phiên tòa lần 3 này, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ vào hồ sơ, lời khai tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Văn Thức, Trần Thị Diễm Thúy mỗi bị cáo 4 năm tù; bị cáo Phạm Anh Thơ 2 năm tù treo; bị cáo Võ Minh Khôi 18 tháng tù treo; bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Thạch 3 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty lương thực Vĩnh Long là Chi nhánh của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, được tổng công ty giao vốn để kinh doanh với mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn tổng công ty giao. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động kinh doanh, Dương Lê Dũng là giám đốc, đã cố ý làm trái quy định, vượt thẩm quyền khi tự ý thỏa thỏa thuận hợp tác với Công ty Thịnh Phát dưới hình thức đầu tư vốn mua hàng để xuất khẩu, ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế với Công ty Thịnh Phát, không xin ý kiến tổng công ty, chỉ đạo Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và Trần Thị Diễm Thúy, Kế toán trưởng triển khai thực hiện.

Thức và Thúy là cán bộ dưới quyền, nhận thức được việc ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thịnh Phát, đồng thời không xin ý kiến tổng công ty, là trái quy định của pháp luật nhưng vẫn thực hiện theo chi đạo, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 102 tỉ đồng, là số tiền đầu tư ứng trước chưa thu hồi được.

Khi mất khả năng thanh toán, Công ty Thịnh Phát thế chấp 3 tài sản cho Công ty lương thực Vĩnh Long để cấn trừ nợ, trong đó 1 tài sản đã chuyển quyền sở hữu cho công ty lương thực Vĩnh Long để khắc phục một phần thiệt hại theo giá trị hai bên thỏa thuận 40,3 tỉ đồng và giá trị định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh là 40,8 tỉ đồng.

Thơ và Khôi là nhân viên Công ty lương thực Vĩnh Long, không tham gia bàn bạc và triển khai việc hợp tác kinh doanh, đầu tư ra ngoài ngành, nhưng được giao trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, giám sát hàng hóa, xác nhận và quản lý hàng hóa để làm cơ sở ứng tiền, do thiếu trách nhiệm đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho Nhà nước, trong đó Thơ gây thiệt hại số tiền gần 70 tỉ đồng, Khôi gây thiệt hại số tiền 32,4 tỉ đồng, tương ứng với số hàng hóa đã xác nhận khống.

Còn Nghĩa và Thạch trong quá trình giải chấp hai kho hàng để thực hiện các hợp đồng hợp tác với Công ty lương thực Vĩnh Long mặc dù biết rõ hàng trong kho bị hao hụt và theo kết quả giám định chỉ có khoảng 24.838 tấn nhưng không thông báo cho Công ty lương thực Vĩnh Long biết, Nghĩa chỉ đạo Thạch xác nhận hàng có trong kho 39.500 tấn, để được Công ty lương thực Vĩnh Long chuyển tiền cả số lượng hàng xác nhận khống, lấy tiền trả ngân hàng, chi tiêu khác cho Công ty Thịnh Phát và sử dụng cá nhân.

Do không có hàng giao, Nghĩa và Thạch đã sử dụng hàng của các hợp đồng sau chuyển qua thực hiện cho các hợp đồng trước. Khi không còn hàng, Nghĩa tiếp tục chỉ đạo Thạch và các nhân viên Công ty Thịnh Phát lập khống 11.100 tấn hàng tại kho 332 Sư Vạn Hạnh để nhận tiền ứng vốn kinh doanh, chi tiêu cho công ty và sử dụng cá nhân. Với thủ đoạn gian dối trên, Nghĩa và Thạch đã chiếm đoạt của Công ty lương thực Vĩnh Long gần 69 tỉ đồng.