Đối với bà trùm Mười Tường đây là vụ án thứ 4 bị đưa ra xét xử.
Cụ thể, Mười Tường và các bị cáo: Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Trần Văn Hải (SN 1971), Nguyễn Văn Minh (SN 1991), Võ Văn Trung (SN 1980), Nguyễn Hoàng Út (SN 1971), Nguyễn Văn Sĩ (SN 1977), Trần Hoàng Yên (SN 1998), Huỳnh Công Minh (SN 1991), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Trần Hoàng Yên (SN 1998, cùng ngụ An Phú), Trương Thái Nguyên (SN 1980), Phạm Tấn Lộc (SN 1986), Võ Minh Tâm (SN 1987), Võ Văn Kha (SN 1972), Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966, cùng ngụ TP.Châu Đốc), Lê Thị Bạch Vân (SN 1966, Chợ Mới), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989, ngụ TX.Tân Châu), Dương Công Cường (SN 1950, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Cam (SN 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Thị Thảo Trang (SN 1971), Trương Văn Báo (SN 1984), Đoàn Minh Phước (SN 1994 cùng ngụ TPHCM), Trần Thanh Liêm (SN 1991, ngụ tỉnh Khánh Hoà) cùng về tội buôn lậu.
Còn bị cáo Trương Văn Liêm (SN 1966) Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, cùng ngụ TP.Châu Đốc), Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Tấn Lộc, Mai Ngọc Phấn cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Với việc quy tụ nhiều “đàn em” và có kế hoạch hoạt động tinh vi, móc nối với nhiều cán bộ nên đường dây buôn lậu “trùm” Mười Tường đã được các chủ tiệm vàng ở nhiều tỉnh, thành tin tưởng thuê vận chuyển USD, vàng lậu từ Việt Nam qua Campuchia và ngược lại.
Theo điều tra, để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Mười Tường phân công Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 30 ngày 30-10-2020, Út điều khiển tắc ráng chạy từ bến sông cạnh hầm nuôi cá của Hạnh (chị ruột Út) đến khu vực cột mốc 263/2 (cột mốc 50, biên giới Việt Nam - Campuchia) để canh đường cho việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam cho Hạnh.
Lúc này, cùng với Út có Phan Văn Bồ điều khiển tắc ráng chạy dọc tuyến sông Châu Đốc - An Phú và Vô Minh Tâm canh đường trên đường bộ khu vực chốt liên ngành cầu Chắc Ry (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc); Huỳnh Công Minh điều khiển tắc ráng giả dạng người giăng câu, giăng lưới bắt cá, canh đường ở khu vực cánh đồng ngập nước phía sau phường đội Vĩnh Ngươn; Nguyễn Văn Sĩ điều khiển xe máy canh đường khu vực cầu Cồn Tiên; Võ Văn Kha điều khiển xe máy canh đường trên đường bộ (từ phường đội Vĩnh Ngươn chạy theo đường Tuy Biên đến giáp ranh xã Vĩnh Hội Đông); Trần Hoàng Yên canh đường tại khu vực hầm cá Tỷ Na (ấp Phước Quản, xã Đa Phước). Nếu phát hiện lực lượng chức năng thì Bồ, Tâm, Minh, Sĩ, Kha, Yên thông báo cho Út hoặc Lộc biết để tránh.
Cùng thời gian trên, Lê Thị Tú Trinh (nhân viên tiệm vàng Vân An) gọi điện kêu đến nhận USD thì Lộc bảo Võ Văn Trung xuống bến sông gần nhà Hạnh (ấp Phước Thọ, xã Đa Phước) lấy xuồng gỗ có gắn động cơ, sau đó Trung điều khiển chở Trần Văn Hải đến khu vực chợ cá Châu Đốc; còn Lộc cũng điều khiển xe máy đến đây gặp Nguyễn Thị Tuyết Vân (chủ tiệm vàng Vân An) rồi nhận 3 bọc nylon chứa USD. Sau đó, Lộc và Hải xách xuống xuồng gỗ để Hải - Trung mang về nhà Hạnh.
Tiếp đến, Lộc đến nhà của Nguyễn Thị Điệp (chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai, khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc), chạy xe máy ra cửa sau gặp Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (con ruột Điệp) nhận 1 bọc nylon màu đen chứa 2 gói USD (mỗi gói khoảng 200.000 USD) mang về nhà Hạnh. Sau đó, Lộc cùng Lê Thị Bạch Vân kiểm đếm số lượng, chia nhỏ rồi cùng Hải, Trung và Nguyễn Hữu Phước, mỗi người điều khiển xe máy mang các bọc USD đến phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh.
Sau khi điện thoại cho Tuốt đặt mua 31kg vàng và liên hệ Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Thái Nguyên) để giao tiền, khoảng 2 giờ ngày 30-10-2020, Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) giao cho Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo mỗi người giữ 1.600.000USD (32 gói, mỗi gói 100.000 USD, tổng số 3.200.000USD).
Cam đi xe taxi, còn Báo cùng Đoàn Minh Phước và Trần Thanh Liêm đi ôtô mang USD xuống Châu Đốc giao cho Trương Thái Nguyên. Kiểm đếm số gói USD, Nguyên bỏ vào giỏ xách rồi kêu nhân viên tên Trang Thái Tây Đông điều khiển xe máy BS: 67E1-104.88 mang đến phủ thờ Nguyễn Mai. Trước khi vận chuyển USD sang Campuchia, Lộc nhắn tin số lượng đã kiểm đếm được cho Phấn và Hạnh biết để theo dõi, quản lý.
Lúc 7 giờ 30 ngày 30-10-2020, Lộc gọi điện kêu Nguyễn Văn Minh điều khiển tắc ráng từ bến sông cạnh kho Hạnh Phát (ấp Phước Thọ, xã Đa Phước) đến bến sông gần phủ thờ Nguyễn Mai của gia đình Hạnh. Sau đó, Lộc cùng Trần Văn Hải, Lê Thị Bạch Vân và Võ Văn Trung chuyển 4 bọc nylon màu đen, 1 giỏ xách nhựa màu xanh bên trong chứa USD xuống để vào khoang tắc ráng. Sau đó, Minh điều khiển chở Lộc qua kênh Chắc Ry (hướng lên xã Vĩnh Hội Đông), theo kênh Ông Tổng chạy sang Campuchia giao cho ông Tuốt, bà Hía và bà Pha Na (người Campuchia).
Giao tiền xong, Minh điều khiển xuồng chở Lộc quay trở về Việt Nam. Khi đến khu vực cột mốc biên giới 263/2 thì gặp Út đang đậu tắc ráng canh đường. Lộc bước sang xuồng của Út, còn Minh điều khiển tắc ráng theo hướng cầu Chắc Ry ra sông Châu Đốc, đến khu vực sông gần cửa hàng vật liệu xây dựng Phương Nga (ấp Phước Quản, xã Đa Phước) gặp Hải chở Phước đang chờ, trong khoang mũi tắc ráng giấu 3 bọc USD do Trung, Phước mang từ phủ thờ của gia đình Hạnh xuống.
Đến 9 giờ, Minh đổi xuồng với Hải và điều khiển chở Phước mang theo USD vào khu vực cột mốc biên giới 263/2 gặp Lộc và Út. Lúc này, Út điều khiển tắc ráng cặp sát vào xuồng của Minh để Lộc bước sang. Sau đó, Minh chở Lộc, Phước sang Campuchia để giao USD, Út ở lại khu vực cột mốc biên giới 263/2 tiếp tục canh đường. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Lộc ở lại Campuchia để nhận vàng, còn Minh điều khiển tắc ráng với tốc độ cao chở Phước quay trở về Việt Nam nhằm thăm dò tình hình để thông báo cho Út biết chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng về Việt Nam.
Khi đi ngang chốt liên ngành, Minh và Phước bị lực lượng chức năng chặn lại. Lúc này, Võ Minh Tâm gọi điện thông báo thì Út nói: "Chặn thì chặn đi, nó chạy xuồng không mà”. Sau khi lực lượng liên ngành kiểm tra không có hàng hóa thì cho Minh và Phước đi. Tiếp đến, Minh điều khiển chở Phước đến bến sông gần phủ thờ cho Phước lên bờ rồi về bến sông kho Hạnh Phát đậu. Đến 12 giờ, Lộc kêu Minh điều khiển vỏ tắc ráng từ bến sông kho Hạnh Phát đến phủ thờ rước Hải, Phước, Trung đến hầm cá của Hạnh lấy 2 xe máy chạy lên đường Tuy Biên (đối diện hầm cá của Hạnh) để chờ nhận vàng.
Khoảng 30 phút sau, Út điều khiển vỏ tắc ráng đến gặp Lộc. Ngay sau đó, Lộc đưa sang xuồng của Út 2 bao nylon màu trắng và 1 bọc nylon màu đen đựng vàng tại khu vực cột mốc 263/2, rồi Lộc quay lại Campuchia. Còn Út chạy đến cặp vào bờ sát đường Tuy Biên (đối diện hầm cá Hạnh cho Võ thuê) thì Hải, Minh, Phước, Trung xuống xách các bao vàng mang đặt lên xe máy để chở đi. Cùng lúc này, lực lượng công an vây bắt được Hải cùng 3 bao nylon đựng vàng (gần 51kg vàng), Minh bỏ chạy về kho Hạnh Phát. Riêng Phước, Trung nhảy lên vỏ tắc ráng do Mạnh điều khiển sang Campuchia.
Sau đó, Minh, Tâm, Bồ đến Công an TP.Châu Đốc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 06-7-2021, Cơ quan CSĐT bắt được Hạnh, còn Vân, Phước, Lộc, Trung, Lê, Phấn cũng ra công an đầu thú.
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trường Hung) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hia, Pha Na (sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hóa, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giáo lại cho Trang. Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được cả nhóm quy ước các tiệm vàng: Trương Hưng ký hiệu “Vh”, Vân An ký hiệu “9”, Trương Liêm ký hiệu “VI”, Kim Ngọc Mai ký hiệu “2” và Dương Công Cường ký hiệu “KK”. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.
Quá trình điều tra, các bị can Trương Thái Nguyên, Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn, Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Minh, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Phan Văn Bồ, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Trần Hoàng Yên, Huỳnh Công Minh, Võ Văn Kha, Nguyễn Văn Lê khai trước đây và ngày 30-10-2020, đã nhiều lần nhận tiền USD của Trần Thị Thảo Trang, Dương Công Cường, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm vận chuyển sang Campuchia, sau đó nhận vàng vận chuyển về Việt Nam giao cho Nguyễn, Văn, Nghĩa, Cường để lấy tiền công.
Ngoài ra, trước lúc bị bắt, Tuốt điện thoại cho Trương Văn Liêm kêu nhận hộ 200.000 USD của một người nam đến giao tại tiệm vàng Trương Liêm. Sau khi kiểm điểm thì Liêm cất giữ tại nhà. Khoảng 5 - 7 ngày sau, Tuốt và Liêm thuê nhóm của Hạnh để vận chuyển 200.000 USD sang Campuchia…
Phiên toà xét xử Mười Tường và đồng phạm dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 24-2.