Sáng 13-2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm "trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường ) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường ) tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc (An Giang) phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển chiếc vỏ lãi từ hướng Campuchia đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cùng lúc, có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi của Mạnh lấy 3 bọc nilon, bên trong có hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99%, giá trị trên 71,745 tỉ đồng để lên 2 xe máy chờ sẵn thì bị công an bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang; tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.

Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.

Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.

Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út tình hình để có kế hoạch vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới.

Quang cảnh phiên tòa

Vụ buôn lậu gần 51 kg vàng bị bắt giữ từng làm chấn động vùng biên An Giang vào năm 2020, do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thời điểm từ 6-2020 đến 8-2022, nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo và trực tiếp phá án.

Hồ sơ vụ án được VKSND tỉnh An Giang đưa ra có đến 15 tập, với 12.022 tờ. Dự kiến phiên toàn kéo dài đến 22-2.

Đến nay, bị cáo Hạnh đã bị khởi tố trong nhiều vụ án, như: Buôn lậu số lượng lớn đường cát (2018); buôn lậu 51kg vàng (năm 2020); vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới (2020); tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền (2021).