Theo cáo trạng, tháng 10.2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án Khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập tại P.Xương Huân, TP.Nha Trang cho liên danh giữa Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa).
Một góc dự án KDC Cồn Tân Lập, nơi xảy ra một số sai phạm
HIỀN LƯƠNG
Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh. Dự án KDC Cồn Tân Lập là tiểu dự án trong dự án tổng thể chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái (TP.Nha Trang) nhằm cải thiện môi trường khu vực cửa sông nói trên.
Trong quá trình triển khai dự án (2015 - 2017), Nguyễn Chí Uy cấu kết với Đào Trung Dũng dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong kế hoạch của dự án. Cáo trạng cáo buộc Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh trong dự án để phân thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liền kề và trực tiếp bán cho khách hàng.
Sau đó, Uy giao Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng. Bằng hình thức trên, từ tháng 11.2016 - 4.2017, Uy và Dũng đã ký hợp đồng và lập chứng từ thu hơn 27 tỉ đồng của 5 khách hàng.
Ngoài ra, Uy còn bán cùng một lô đất cho 2 khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền mà 2 bị can này chiếm đoạt của các khách hàng là 34,5 tỉ đồng. Uy đã chỉ đạo Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chi trả cá nhân và các hoạt động khác của công ty.