Đối tượng Đoàn Văn Thiện

Theo cơ quan Công an, Đoàn Văn Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Đoàn Văn Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn tiền của của chị T.T.B (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để làm ăn.

Thời gian đầu, Đoàn Văn Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay nên được chị B. tin tưởng.

Tháng 3/2021, Đoàn Văn Thiện tiếp tục hỏi vay chị B. 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách. Nhưng thực chất vào thời điểm này, Thiện đang mắc nợ nhiều người với số tiền lớn, do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ.

Số tiền 1,5 tỷ đồng nhận được từ chị B., Đoàn Văn Thiện đã chuyển cho nhiều người để trả một phần các khoản vay mượn trước đó. Đến hẹn, Thiện không có tiền để trả cho chị B. nên đã viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả.

Sau khi nhiều lần Đoàn Văn Thiện không thể trả khoản tiền đã vay như đã cam kết nên chị B. đã tố cáo hành vi gian dối của Thiện đến Cơ quan Công an.

Trước khi bị bắt giữ, Thiện cũng đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng nói trên.