Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (32 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Thiện là nhân viên tín dụng của chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng). Thiện lợi dụng các mối quan hệ với khách hàng của ngân hàng để làm dịch vụ đáo hạn tín dụng, dù hành vi này bị ngân hàng cấm.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Đoàn Văn Thiện (thứ 2, từ phải qua)
NGUYỄN TÚ
Thiện vay mượn tiền của một trong số khách hàng là chị T.T.B. (ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) để làm ăn. Thời gian đầu, Thiện luôn trả gốc và lãi đúng hạn nên được chị B. tin tưởng.
Tháng 3.2021, Thiện vỡ nợ số tiền lớn do góp vốn đầu tư bất động sản rồi bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, Thiện vay chị B. 1,5 tỉ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do đáo hạn tín dụng cho khách.
Thiện bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN TÚ
Tuy nhiên lúc này Thiện đã sa vào vòng xoáy vay tiền của người sau để trả cho người đã cho vay trước. Đến hạn trả nợ, Thiện tiếp tục xin cộng dồn nợ (tiền lãi và tiền gốc) thành khoản nợ mới để kéo dài thời gian trả.
Do thời gian nợ nần kéo dài, Thiện mất khả năng chi trả, chị B. tố cáo và cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện Thiện có hành vi gian dối, lừa đảo, dùng các khoản tiền vay không đúng mục đích.
Sau khi bị công an điều tra lừa đảo, Thiện cũng bị buộc thôi việc tại ngân hàng.