Ngày 20-2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử vụ án "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" đối với trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và 24 đồng phạm. Đây là ngày đầu tiên của tuần thứ 2 xét xử vụ án này.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi bị cáo Phạm Tấn Lộc và các chủ tiệm vàng tại TP Châu Đốc bị bắt giữ và đưa ra xét xử với tội danh "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị cáo Phạm Tấn Lộc khai nhận, khoảng 6h30 ngày 30-10-2020, Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường) cùng 7 bị cáo khác điều khiển xe máy và vỏ lãi chạy đến khu vực biên giới để cảnh giới cho việc tổ chức vận chuyển tiền và vàng từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.

Theo yêu cầu của Út và Lộc, khi có lực lượng chức năng tuần tra thì những người này sẽ điện thoại thông báo cho Út, Lộc biết để xử lý việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai) điện thoại kêu Phạm Tấn Lộc đến nhà của Nghĩa tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc gặp Nghĩa nhận hai gói mỗi gói 200.000 USD (tổng cộng 400.000 USD). Sau đó, Lộc đem số tiền trên về nhà của Hạnh.

Tại đây, cả nhóm đã kiểm tra trong bọc ni lông màu đen của Nghĩa có đựng hai gói USD ghi ký hiệu 2 - N - 200. Lộc lấy giấy ghi nhận lại số lượng tiền USD ngày 30-10-2020 do Nghĩa đã giao cho Lộc là 400.000 USD để vận chuyển sang Campuchia giao cho Pha Na. 

"Trong ngày 30-10-2020, tôi đã vận chuyển số tiền 400.000 USD giao cho lính của bà Pha Na. Sau đó, bà Pha Na đã nhắn tin lại cho tôi với ký hiệu 2N-21C. Tức là bà Pha Na có 21kg vàng sẽ giao cho bị cáo Nghĩa đúng hẹn. Tuy nhiên, chưa kịp nhận vàng giao cho Nghĩa như kế hoạch thì xảy ra vụ công an bắt 51kg vàng", bị cáo Lộc nói.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa phản bác lại toàn bộ lời khai của các đàn em Mười Tường: "Bị cáo không quen biết bị cáo Lộc. Họ đang vu khống tôi và tôi không nhớ là có gặp bị cáo Lộc hay chưa. Bị cáo cũng không quen biết bị cáo Bạch Vân gì hết. Bị cáo cũng không biết bị cáo Phấn. Xin hội đồng xét xử xem xét lại vụ án này. Bị cáo không hề tham gia vào việc vận chuyển USD sang biên giới".

Các bị can Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa cũng không thừa nhận đã thuê nhóm của Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển tiền USD sang Campuchia để mua vàng từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam.

Trước đó, bị can Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) không thừa nhận buôn lậu vàng và không biết Mười Tường mà chỉ thừa nhận xuống TP Châu Đốc nhờ Trương Thái Nguyên để đặt mua 31kg vàng. Số tiền USD dư ra thì Trang bán cho Nguyên để hưởng chênh lệch. Toàn bộ số USD do Trang vay mượn của bạn.

Kết luận giám định, định giá tài sản có đủ cơ sở chứng minh Nguyễn Thị Kim Hạnh có hành vi "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; các bị can Trần Thị Thảo Trang và Nguyễn Thị Tuyết Vân đã thực hiện hành vi "buôn lậu" vàng; bị can Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa có hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 24-2.

Đang xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường và đồng phạm về 51kg vàng

TAND tỉnh An Giang đang xét xử “trùm buôn lậu” Mười Tường và các đồng phạm trong vụ án buôn lậu 51kg vàng, làm rúng động miền Tây vào năm 2020.