Ngày 22.2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Vân Anh (36 tuổi, ngụ nhà 52, ngõ 12 đường Bồ Đề, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), để điều tra về vụ chiếm giữ tiền của người khác chuyển khoản nhầm.
Bị can Trương Thị Vân Anh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, đầu tháng 12.2022, chị T.T.C.G (ngụ tổ 18, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho đối tác.
Vân Anh bị khởi tố vì chiếm giữ tiền người khác chuyển khoản nhầm
NGUYỄN TÚ
Nhưng chị G. chuyển khoản nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh. Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền, chị G. đã quay lại ngân hàng nơi chuyển tiền để nhờ hỗ trợ.
Phía ngân hàng và chị G. đã thông báo về việc chuyển khoản nhầm nhưng Vân Anh vẫn không trả lại mà cố tình chuyển số tiền đó qua tài khoản khác (mở ở một ngân hàng khác), rồi dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Nhận trình báo, Công an Q.Thanh Khê đã điều tra, xác minh, liên hệ với Vân Anh, đề nghị hoàn trả số tiền cho chị G. Tuy nhiên, Vân Anh trốn tránh, bất hợp tác với cơ quan chức năng.
Do đó, Công an Q.Thanh Khê đã đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản Vân Anh, thu hồi được 205 triệu đồng để trả lại cho chị G.
Vân Anh khai nhận, vì nợ nần và cần tiền tiêu xài nên khi thấy chị G. chuyển khoản nhầm đã chiếm giữ số tiền.