VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu TGĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) Trần Phương Bình và 11 bị can khác.
Đây là giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại DongABank.
Ngoài ông Bình, 11 bị can khác bị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại điều 206 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.
Tuy nhiên, căn cứ vào điều 7 BLHS 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội về việc thi hành BLHS 2015 theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, hành vi của ông Trần Phương Bình và 11 bị can bị VKSND Tối cao truy tố về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại điều 179, khoản 3, BLHS năm 1999.
Riêng ông Bình còn bị VKSND Tối cao truy tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, ông Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử vì hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng.
Ông Bình bị TAND cấp cao tại TP.HCM phạt tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ nhận 25 năm tù.
Cáo buộc lần này cho rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, với vai trò là TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn bị xác định đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Cụ thể, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongABank hơn 75 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của ông Trần Phương Bình và các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm ngày 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
11 bị can cùng bị truy tố với ông Trần Phương Bình gồm:
Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DongABank sở giao dịch)
Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) Nguyễn Tăng Ngọc Linh (cựu Phó Giám đốc DongABank chi nhánh quận 10, TP.HCM)
Nguyễn Chí Thiện (cán bộ tín dụng DongABank chi nhánh quận 10)
Nguyễn Chí Công (cựu Phó phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp thuộc DongABank sở giao dịch)
Phạm Huy Luận (cựu Giám đốc DongABank chi nhánh quận 4, TP.HCM)
Vũ Đức Dũng (cựu Phó Giám đốc DongABank chi nhánh quận 4)
Nguyễn Văn Bảo (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DongABank chi nhánh quận 4)
Nguyễn Quang Thọ (cựu Phó Giám đốc DongABank chi nhánh quận 9, TP.HCM)
Phạm Chiến Quốc (cựu Phó phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc DongABank chi nhánh quận 9),
Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT, trị kiêm TGĐ công ty cổ phần M&C).
Xem thêm: ofni.679033tsop-nac-ib-11-av-hnib-gnouhp-nart-a-gnod-gnah-nagn-dgt-uuc-ot-yurt/nv.tenmanteiv.tenofni