Năm người bị bắt tạm giam đều đang làm việc tại Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, gồm ông Trần Văn Châu (giám đốc), Hồ Quốc Hùng (phó giám đốc), Nguyễn Đình Thành (trưởng phòng kiêm nhóm trưởng), Hà Thị Hiệp (nhân viên) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp).

Đe dọa, khủng bố để đòi nợ

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, qua công tác tiếp nhận tin báo và tố giác tội phạm, Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để điều tra vụ việc.

Từ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh người của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt có hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, người quản lý, giáo viên chủ nhiệm... có liên quan đến bị hại - người vay tiền.

Thậm chí những người này còn có hành vi đe dọa giết vợ, con, người thân..., đem cả quan tài, bình gas... để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ. 

Hình thức đe dọa, khủng bố đòi nợ này xảy ra ở nhiều địa phương như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

Sau khi báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đồng ý, vào lúc 10h ngày 14-2 với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ thực hiện chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại tòa nhà T&T Dancesport (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM).

Hưởng lợi hơn 247 tỉ đồng

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 233 CPU máy tính bàn, bốn laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan. 

Công an triệu tập làm việc 133 người liên quan, phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ. Riêng bà Hà Thị Hiệp là người trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường tiểu học Phan Văn Kiêu (phường 1, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) nên bị bắt tạm giam cùng những người trên.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 người khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Châu và Hùng cầm đầu. 

Những người vi phạm đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết công ty này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. 

Trung bình mỗi tháng, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng nhưng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.

Tổng số tiền mà Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt đã đòi được từ người vay là hơn 988 tỉ đồng. Từ đó, công ty này được các ngân hàng và công ty tài chính trả 25 - 35% trên tổng số tiền đòi nợ trên. 

Tính ra, số tiền đòi nợ thuê mà công ty đã được các ngân hàng và công ty tài chính trả 247 - 346 tỉ đồng. 

Số tiền này, ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện, chi phí... để tiếp tục hoạt động, phục vụ việc đe dọa người vay tiền nhằm đòi nợ thuê cho các ngân hàng và công ty tài chính.