Ngày 24.2, sau 2 tuần xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

TRẦN NGỌC

Các chủ tiệm vàng khai không thuê Mười Tường vận chuyển tiền, vàng

Trong phiên xét xử sáng 24.2, HĐXX cho biết, lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung do xét thấy lời khai các bị cáo có nhiều mâu thuẫn; đồng thời cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

Qua 2 tuần xét xử, bị cáo Hạnh chỉ thừa nhận dùng uy tín của mình đứng ra bảo lãnh để các đàn em vận chuyển vàng cho Dương Công Cường. Đồng thời, Hạnh khai không biết các tiệm vàng, cũng như không biết người tên Tuốt và không biết các đàn em vận chuyển tiền và vàng cho những người ở Campuchia.

Bên cạnh đó, tại tòa, các bị cáo là chủ tiệm vàng cũng khai không biết, không thuê nhóm của Hạnh vận chuyển tiền, vàng.

TRẦN NGỌC

Mười Tường vận chuyển thuê 1 kg vàng giá 15 USD

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 13.2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm về tội buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Viện KSND tỉnh An Giang truy tố Hạnh và 2 bị cáo Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

TRẦN NGỌC

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh), Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Minh, Võ Văn Trung, Nguyễn Văn Sĩ, Trần Hoàng Yên, Huỳnh Công Minh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trương Thái Nguyên, Võ Minh Tâm, Võ Văn Kha, Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Hữu Phước (cùng ngụ An Giang), Trần Thị Thảo Trang, Trương Văn Báo, Đoàn Minh Phước (cùng ngụ TP.HCM), Dương Công Cường (ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Cam (ngụ Sóc Trăng) và Trần Thanh Liêm (ngụ Khánh Hòa) bị truy tố về tội buôn lậu.

Riêng 2 bị cáo Trương Văn Liêm, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (cùng ngụ An Giang) bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, trưa 30.10.2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới ở TP.Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia đến khu vực P.Vĩnh Nguơn để cặp vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc này, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi lấy 3 túi ni lông bên trong chứa 50,9 kg vàng nguyên liệu 9999 để trên 2 xe máy đang đậu. Lực lượng liên ngành tỉnh An Giang bắt giữ được Trần Văn Hải cùng tang vật. Riêng Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.

Cùng ngày, Minh và Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ (Bồ sau bị khởi tố, nhưng đã chết do bệnh lý) đến trụ sở Công an TP.Châu Đốc đầu thú và khai nhận cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 6.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt được Hạnh; còn Vân, Phước, Lộc, Trung, Lê, Phấn cũng ra đầu thú.

CACC

Quá trình điều tra xác định nhóm bị cáo là chủ tiệm vàng gồm: Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trường Hung) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hia, Pha Na (tại Campuchia) chuyển về Việt Nam giao cho các chủ tiệm vàng này.

Qua đó, Tuốt, Hia, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang. Tiền công trả cho Mười Tường vận chuyển cứ mỗi 100.000 USD là 70 USD và 1 kg vàng là 15 USD.

Ngày 30.10.2020, nhóm của Vân, Cường, Trang, Nguyên, Cam, Báo, Phước, Liêm đã giao hàng triệu USD cho Hạnh (Mười Tường) tổ chức cho nhóm đàn em của Mười Tường vận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia để mua và vận chuyển 51 kg vàng (tương đương 1.357 lượng, trị giá hơn 71,7 tỉ đồng) từ Campuchia về Việt Nam để các bị cáo này bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang.