Ngày 27-2, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Ngô Minh Khâm (SN 1983, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land), Hoàng Tấn Thành (SN 1985, Phó tổng giám đốc Phú An Thịnh Land), Phương Cẩm Thành (SN 1989, Giám đốc sàn Phú An Thịnh Land), Tiêu Trọng Tiến (SN 1984, Giám đốc sàn Phú An Thịnh Land) và Trần Mạnh Hùng (SN 1992, Phó tổng giám đốc Phú An Thịnh Land) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản “.
Theo cáo trạng, tháng 1-2017, Ngô Minh Khâm, Trần Mạnh Hùng cùng hai cá nhân khác đứng tên thành lập Công ty Phú An Thịnh Land, trụ sở đặt tại số 120 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Công ty có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, trong đó Khâm đại diện pháp luật và là Tổng giám đốc nắm 80.000 cổ phần, mỗi người còn lại nắm 40.000 cổ phần.
Sau nhiều lần thay đổi ngành nghề kinh doanh, cổ đông và tăng vốn đến ngày 21-12-2018 Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký thay đổi lần thứ 4, thay đổi chức danh Ngô Minh Khâm là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị.
Sau khi thành lập Công ty Phú An Thịnh Land, Ngô Minh Khâm đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
Cụ thể, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc đã sở hữu được một số thửa đất, các khu đất chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khu đất không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tổng thể mặt bằng hoặc chấp thuận phương án đầu tư làm dự án khu dân cư; chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân lô bán nền dưới dạng thổ cư cho các khách hàng; Ngô Minh Khâm vẫn thuê người lập vẽ, thiết kế, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư, tự đặt tên là cho các dự án thành khu dân cư: Eco Garden (Eco Garden 1), Eco Garden 3, Eco Garden 4, Mỹ Yên (Eco Garden 5), Eco City Tân Kiên, khu đô thị Phú An Thịnh, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú...
Từ đó, anh ta sử dụng pháp nhân Công ty Phú An Thịnh Land, chỉ đạo cho các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối, để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến công ty.
Ngô Minh Khâm cùng Trần Mạnh Hùng, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Hoàng Tấn Thành ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư, đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trong thời gian nhất định sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng, thu tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng của 93 bị hại, trong đó đã trả lại cho các bị hại 8,6 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 74,8 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Ngô Minh Khâm giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản tại Công ty Phú An Thịnh Land, là người nhận và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà Công ty Phú An Thịnh Land đã nhận của các bị hại.
Các bị can Hoàng Tấn Thành, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Trần Mạnh Hùng đã có hành vi giúp sức cho Ngô Minh Khâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cùng giữ những chức vụ nhất định tại Công ty Phú An Thịnh Land, cùng ký vào các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc, từ đó làm căn cứ để các bị hại nộp tiền vào Công ty Phú An Thịnh Land, giúp sức cho Ngô Minh Khâm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu.
Phiên toà sẽ xét xử trong hai ngày.