Ngày 2-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố thêm 47 bị can liên quan đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 20.000 tỉ đồng.

Theo đó, các bị can này bị khởi tố sau khi Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án. Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, vào tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền.

Được biết, trong thời gian hoạt động, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm. 

Theo đó, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng. Ngoài ra, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỉ đồng.

Phá đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ do người Trung Quốc chủ mưu

Nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam trong đường dây cho vay nặng lãi gần 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỉ đồng.