Theo hồ sơ điều tra, tháng 7 năm 2023, Long từ TP.Hà Nội đến thị xã Điện Bàn để thuê nhà sinh sống. Anh ta thường xuyên lui tới các chợ, gặp gỡ nhiều tiểu thương, người buôn bán nhỏ lẻ để tiếp xúc, làm quen nhằm hoạt động cho vay nặng lãi.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng phát hiện hành vi của đối tượng.

Đối tượng Long bị bắt giữ để điều tra

Sau thời gian xác minh, hôm 30/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Long tại khối phố Trung Phú 1, phường Điện Minh. Cảnh sát đã thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu thể hiện việc Long cho vay nặng lãi.

Qua đấu tranh, Long khai nhận từ tháng 7/2023 đến nay, anh ta đã cho gần 100 người vay tiền với lãi suất từ 108% - 432%/năm, hình thức vay trả góp theo ngày, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Những người vay tiền của Long đa số là tiểu thương, người buôn bán nhỏ lẻ tại thị xã Điện Bàn và TP.Hội An, Quảng Nam.