Ngày 5/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Trọng Cường (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) tiếp nhận đơn tố giác của ông V.Q.M. (SN 1982, quê Hà Nội) về việc ông Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính. Sau khi tiếp nhận đơn, công an đã vào cuộc làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi và nợ ngoài xã hội khoảng 4 đến 5 tỷ đồng.

Cường cần tiền trong khi căn nhà đang thế chấp Ngân hàng Bản Việt nên đã thuê làm giả văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung đã đồng ý cho vay 9,3 tỷ đồng để đem thế chấp.

Bằng giấy tờ này, Cường tiếp cận Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 để "vay tạm" 5,5 tỷ đồng xử lý công việc. Khi công ty tài chính cử người đến xác minh hồ sơ Cường nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay. Đồng thời, Cường cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt.

Với các tài liệu này, Cường được Công ty tài chính Vay online247 giải ngân 5,5 tỷ đồng vào tài khoản và đã chiếm đoạt.

Công an xác định hành vi của Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.