Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 9-2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này vừa triệt xóa băng nhóm người Việt tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo người dân với số tiền hơn 200 tỉ đồng.
Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 7-2023 qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện tại tỉnh Nghệ An có một số nghi phạm, ổ nhóm có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang làm việc cho các công ty tại nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Tăng Quảng Vinh (35 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) là một trong những người chủ mưu quản lý, điều hành cấu kết với các đối tượng sinh sống ở Nghệ An và các nghi phạm nước ngoài hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.
Ngoài Tăng Quảng Vinh, công an còn bắt giữ 31 nghi phạm ở các địa phương khác như ở TP.HCM, Bình Thuận, Thanh Hóa.
Riêng tại Nghệ An có 26 nghi phạm liên quan đến đường dây trên.
Tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Thủ đoạn của đường dây này là phân công các tuyến, đóng vai công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi cho những người dân theo danh sách đã soạn sẵn.
Sau đó, nghi phạm được phân công thông báo tới "con mồi" việc bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội.
Người bị hại rút sổ tiết kiệm, vay tiền rồi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt.
Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các nghi phạm luôn yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, không được cho ai khác biết sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại.
Bước đầu, tại cơ quan công an các nghi phạm khai đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 200 tỉ đồng.
Giả lãnh đạo tỉnh gọi điện 'dọa' lãnh đạo xã để lừa đảoCác đối tượng lừa đảo xưng là lãnh đạo sở, ngành tỉnh Bến Tre gọi điện cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp xã để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.