Bị can Phong (trái) và Dương tại cơ quan công an - Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đoàn Mạnh Dương (40 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương) và Đỗ Hải Phong (40 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn) về hành vi buôn lậu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Bị can Nguyễn Quốc Dũng (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh) và Nguyễn Thu Hằng (46 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên) cùng bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Hai bị can khác nguyên là công chức hải quan bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết luận điều tra xác định ngày 21-4-2009, Dương thành lập, làm giám đốc Công ty Tân Đại Dương nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về kinh doanh, buôn bán lại trong nước.
Khoảng đầu năm 2010, Dương đề nghị Phong về Công ty Tân Đại Dương làm việc, phụ trách công tác tài chính, kế toán.
Ngày 10-11-2010, Dương và Phong thống nhất thành lập Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn (Công ty Vân Đồn) do Phong làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Từ tháng 12-2013 đến tháng 7-2017, Công ty Tân Đại Dương mở 106 tờ khai nhập khẩu thịt trâu đông lạnh của Công ty Allanasons Limited - Ấn Độ tại các chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng, Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM với khối lượng hơn 3.000 tấn, trị giá khai báo hải quan hơn 6 triệu USD.
Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt "nạc, thăn, đùi, bắp" thành loại thịt "vụn, rìa, gân" để giảm trị giá khai báo hải quan, giảm số thuế phải nộp.
Dương sử dụng Công ty Tân Đại Dương để thanh toán tiền thịt trâu đông lạnh cho Công ty Allanasons Limited theo trị giá khai báo hải quan. Số tiền chênh lệch còn thiếu, Dương và Phong thanh toán cho Công ty Allanasons Limited bằng việc sử dụng pháp nhân là Công ty Vân Đồn.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 12-2013 đến tháng 11-2016, bị can Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về Việt Nam, với tổng khối lượng hơn 2.000 tấn.
Tổng số tiền đã thanh toán thịt trâu cho Công ty Allanasons Limited hơn 10 triệu USD. Đối chiếu với hồ sơ của Công ty Tân Đại Dương đã kê khai hải quan của lô hàng này thì số tiền chênh lệch hơn 5 triệu USD.
Hành vi của các bị can gây thất thoát về thuế nhập khẩu cho Nhà nước hơn 16 tỉ đồng.
Để thực hiện được mục đích của mình, Dương đã chỉ đạo Phong làm giả các tài liệu trong bộ hồ sơ chuyển tiền quốc tế, trong đó có 34 tờ khai hải quan.
Về hành vi mua bán hóa đơn của bị can Hằng và Dũng, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an xác định bị can Hằng đã có hành vi mua, bán 34 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng. Dũng mua bán 26 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hơn 127 triệu đồng.
Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an còn làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của hai bị can nguyên công chức hải quan.
Từ tháng 12-2015 đến tháng 2-2016, hai bị can là công chức kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội được phân công nhiệm vụ cùng tiến hành trực tiếp kiểm tra thực tế hàng hóa 5 lô hàng do Công ty Tân Đại Dương mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.
Trong quá trình kiểm tra hàng hóa thực tế của Công ty Tân Đại Dương, hai bị can nguyên công chức hải quan đã không kiểm tra theo quy định, gây thất thu thuế của Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.
Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp trong vụ án buôn lậu, làm giả tài liệuTTO - Ông Đỗ Hải Phong - giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương - giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương - bị khởi tố về các tội danh buôn lậu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.