Như nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng SCB khác, Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) sẽ phải hầu tòa vào ngày 5-3 tới đây.

"Cánh tay nối dài" của Trương Mỹ Lan tại SCB

Võ Tấn Hoàng Văn bị truy tố, xét xử về các tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Theo hồ sơ, Võ Tấn Hoàng Văn được Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo trong vụ án) tuyển vào làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 7-2013 với chức vụ phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB.

Tháng 12-2013, bà Trương Mỹ Lan đồng ý cho Võ Tấn Hoàng Văn làm tổng giám đốc Ngân hàng SCB, thành viên hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở.

Đến tháng 7-2020 thì Võ Tấn Hoàng Văn nghỉ việc.

Mỗi khi cần tiền để sử dụng, Trương Mỹ Lan sẽ gọi điện thoại trao đổi với Văn về việc rút tiền từ Ngân hàng SCB thông qua khoản vay mà Lan đã có chủ trương, chỉ đạo giải ngân tiền cho Lan sử dụng.

Võ Tấn Hoàng Văn biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại Ngân hàng SCB, trả khoản vay ở ngân hàng khác, mua dự án mới, đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác của Trương Mỹ Lan, việc sử dụng tiền đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay.

Ngoài ra, để tránh sự kiểm tra giám sát hoạt động cho vay tại các chi nhánh SCB của Ngân hàng Nhà nước, Văn ký tờ trình đề xuất để Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, đang bị truy nã) ký quyết định thành lập các đơn vị mới chuyên thực hiện các hồ sơ vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Võ Tấn Hoàng Văn biết rõ các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì đều có điểm chung là chỉ ký khống thủ tục, hợp thức hồ sơ cho vay giải ngân, rút tiền khỏi SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan mà SCB không thẩm định, nhưng Văn vẫn ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp đồng ý cho vay.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 18-11-2013 đến ngày 11-12-2017, Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hợp thức hồ sơ cho 290 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 60.000 tỉ đồng.

Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 25-7-2020, Văn đã ký hợp thức hồ sơ 348 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 192.000 tỉ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 101.000 tỉ đồng.

Chủ động khai báo

Quá trình Ngân hàng SCB bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn thanh tra) 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn.

Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Văn thừa nhận 4 lần đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Trong đó, một lần Văn trực tiếp đưa cho Nhàn 200.000 USD tại phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

Những lần còn lại, Văn cùng tài xế (Nguyễn Nam Tuấn) mang tiền đến nhà riêng của Nhàn (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo Trương Mỹ Lan biết.

Về nguồn tiền đưa hối lộ cho Nhàn, Văn khẳng định do Trương Mỹ Lan chỉ đạo trợ lý lấy từ nguồn riêng, chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy, sau đó rút ra, đổi thành USD đưa cho Văn.

Cơ quan điều tra xác định, Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn và các cá nhân khác, tố giác hành vi của Nhàn (trước khi khởi tố vụ án), tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Văn về tội đưa hối lộ.

Nguyễn Nam Tuấn được xác định không biết các thùng xốp đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận, làm việc giữa Văn và Nhàn nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố vì tham ô chiếm đoạt 304.000 tỉ của SCB

Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan với cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 304.000 tỉ của Ngân hàng SCB. 85 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này với nhiều tội danh.