Ngày 29/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa các bị cáo: Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình), Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ra xét xử về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã triệu tập 196 bị hại tham gia phiên tòa và 28 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thế nhưng, tại phiên toà xét xử vắng mặt nhiều người nên HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên toà vì vắng mặt nhiều bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Thành lập công ty, bổ nhiệm nhân sự để lừa đảo
Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2018, Nguyễn Hữu Kha thành lập Chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận có địa chỉ số D32-33, đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.
Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) làm giám đốc chi nhánh được giao quản lý sàn giao dịch tại tỉnh Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.
Đến ngày 2/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0314796248-001, theo đó Nguyễn Chí Thắng là đại diện chi nhánh.
Công an kiểm tra những người có giấy triệu tập của tòa án.
Trước đó, ngày 25/01/2019, Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm giám đốc Chi nhánh quận 9, trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triên địa ốc Hưng Thịnh Phát (thực tế Công ty Hưng Thịnh Phát chỉ có trụ sở chính tại số 447, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).
Công ty phụ trách tình hình kinh doanh, chỉ tiêu doanh số, sản phẩm của chi nhánh công ty và các nhiệm vụ được quy định của Ban lãnh đạo công ty.
Đồng thời, Nguyễn Hữu Kha ký văn bản ủy quyền cho Hồ Thị Kim Ngân được thay mặt mình ký các họp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty với khách hàng; nhận tiền bao gồm hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản; ký biên nhận giấy tờ, tài liệu xác nhận thu tiền từ khách hàng để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty.
Bị cáo Thắng và Ngân tại phiên toà xét xử.
Tự ý lập các dự án khu dân cư chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đó Kha đứng tên chủ sở hữu hoặc cùng người thân đứng tên chủ sở hữu).
Mặc dù. Nguyễn Hữu Kha không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa.
Quang cảnh phiên toà.
Bằng thủ đoạn nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 - 4 tháng sẽ có giấy CNQSD đất.
Đồng thời, chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo. Với cách thức thủ đoạn trên, tổng cộng Nguyễn Hữu Kha đã thu tiền của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Hữu Kha, Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).