Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có kết luận điều tra số 09/KLĐT về vụ án Đường "Nhuệ" và đồng bọn chiếm đoạt tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vào ngày 1/2/2021.

Kết luận này cho thấy, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, bằng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa... chủ các dịch vụ, công ty tang lễ trong địa bàn tỉnh Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ" - SN 1971, trú tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, tổ 11 (tổ 22 cũ), phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.

Kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố Đường "Nhuệ" và đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các bị can bị đề nghị truy tố cùng với Nguyễn Xuân Đường gồm: Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tổ 4 (tổ 7 cũ) phường Trần Lãm), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", SN 1980), Phạm Văn Úy (SN 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung), Quách Việt Cường (SN 1974, trú phường Trần Hưng Đạo), tất cả đều trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Khắc Nin (SN 1979) trú thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Theo bản kết luận điều tra số 09/KLĐT, vào khoảng cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh, trú tại thành phố Thái Bình, có nhu cầu mở dịch vụ tang lễ nên đã đến gặp Nguyễn Xuân Đường để nhờ Đường xin giúp. 

Thời điểm này, các dịch vụ tang lễ Thái Bình hoạt động không có quy định mà các cơ sở dịch vụ hỏa táng tự thống nhất với nhau dẫn đến việc cơ sở này lấn chiếm địa bàn cơ sở nọ khiến xung đột xảy ra.

Lúc này, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Hoàng Long), có cơ sở hỏa táng là Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (gọi tắt là Đài Thanh Bình), thuộc xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã có ý nhờ Đường hợp tác cùng công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thành Phát (Công ty Thành Phát), đại lý độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình, ổn định tình hình, giải quyết xung đột giữa các dịch vụ tang lễ.

Từ đầu tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Đường "Nhuệ" và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động tại Thái Bình. Tiếp đó, Đường "Nhuệ" cùng Ninh Đức Lợi, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã thâu tóm địa bàn và Đường tự xưng là "Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình" rồi dùng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải chấp nhận các quy định do chính Đường đặt ra.

Từ đó, Đường "Nhuệ" đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng, buộc các dịch vụ hỏa táng phải nộp 500 nghìn đồng/ca. Nếu có dịch vụ muốn tham gia hiệp hội đều phải xin phép Đường hoặc Ninh Đức Lợi.

Khi có dịch vụ tang lễ vi phạm địa bàn, Đường "Nhuệ" đã cho Lợi hoặc đàn em dùng các biện pháp như chặn xe, đánh người, cắt địa bàn hoạt động... Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bằng những thủ đoạn như trên từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 22/4/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi.

Ngày 30/7/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương, là vợ Đường "Nhuệ", để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 31/8, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường - SN 1989), trú tại tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình (hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người); Nguyễn Khắc Nin (SN 1979), trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (bị can Nguyễn Khắc Nin đã bị tạm giam) cùng tội danh trên.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường, để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 30/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quyết định 09 trả hồ sơ để yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020.

Theo đề nghị truy tố của cơ quan Cảnh sát điều tra vợ chồng Đường "Nhuệ", Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin bị đề nghị truy tố theo Khoản 4, Điều 170, Bộ luật hình sự. Bị can Quách Việt Cường bị đề nghị truy tố theo Khoản 3, Điều 170, Bộ luật hình sự.

Đức Văn