Mất 66 triệu đồng vì tưởng trúng thưởng qua điện thoại
Ngày 3-2, Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo với thủ đoạn gọi điện, nhắn tin trúng thưởng, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Trước đó, qua nắm bắt theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện, có một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng thủ đoạn giả mạo các nhà mạng điện thoại rồi nhắn tin, gọi điện thông báo trúng thưởng sổ tiết kiệm, xe máy. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển một số tiền để làm thủ tục phí trước bạ, phí trúng thưởng rồi chiếm đoạt. Cùng thời gian trên, có một số bị hại cũng đã làm đơn trình báo đến Công an TP.Hà Tĩnh về việc bị những đối tượng này lừa tiền.
Cụ thể như, lúc 10 giờ trưa 7-1, bà Nguyễn Thị Hà (SN 1962, trú xã Thạch Hội, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia, người gọi tự xưng là nhân viên mạng điện thoại Viettel. Người này thông báo rằng, bà Hà đã trúng thưởng 300 triệu đồng và 1 chiếc xe máy SH trị giá 62 triệu đồng.
Là một nông dân quanh năm sinh sống với ruộng đồng, nghe thông báo như vậy bà Hà tưởng thật. Khi biết “cá cắn câu”, đối tượng tiếp tục nói với bà Hà rằng, nếu muốn nhận phần thưởng trên thì phải nộp một khoản phí trúng thưởng và thuế trước bạ xe máy với tổng số tiền là 66 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Bà Hà đã ra ngân hàng nộp vào tài khoản đối tượng cung cấp đủ số tiền yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, bà Hà gọi điện thoại lại thì bị đối tượng chặn liên lạc. Biết mình bị lừa, bà Hà đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an.
3 anh em ruột cùng tham gia lừa đảo
Để đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo này, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án nhanh chóng làm rõ. Sau một thời gian vào cuộc điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác định được danh tính các đối tượng lừa đảo gồm: Nguyễn Văn Thái (SN 1997), Nguyễn Tiến Tú (SN 1992), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1985), Dương Hữu Hải (SN 1993) và Lê Xuân Cường (SN 1993, đều trú tại xã Lâm Hợp, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đáng chú ý, trong nhóm lừa đảo này 3 đối tượng Thái, Tú và Hoàn là anh em ruột với nhau. Cũng cố đầy đủ tài liệu, Công an TP.Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Từ những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an TP.Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Thái mặc dù trẻ tuổi nhất nhưng lại là đối tượng cầm đầu ổ nhóm lừa đảo này.
Thái khai, từ tháng 10-2020, đối tượng đã rủ 2 anh trai là Hoàn và Tú cùng tham gia lừa đảo. Chúng đã mua nhiều sim điện thoại rồi giả danh nhân viên Tổng Công ty viễn thông Viettel gọi đến nhiều số điện thoại thông báo trúng thưởng, phần thưởng là sổ tiết kiệm hoặc xe máy. Sau đó, chúng yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí và lệ phí thuế trước bạ để nhận thưởng. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản (là số tài khoản của các game đánh bài online, các nhà cái của nước ngoài) thì các đối tượng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại.
Ma mãnh hơn, để tránh bị công an phát hiện, truy dấu vết, sau khi lừa đảo được tiền, Nguyễn Văn Thái đã cấu kết với đối tượng Lê Xuân Cường (hiện trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để nhờ thực hiện việc rửa tiền qua các web trung gian và rút tiền mặt tại TP.Biên Hoà. Sau mỗi phi vụ, Thái chia cho Cường 35% số tiền chiếm đoạt được. Quá trình nhận tiền, Lê Xuân Cường lại tiếp tục sử dụng đối tượng Dương Hữu Hải (cũng đang trú tại TP.Biên Hòa) đi nhận tiền để tránh lộ mặt. Quá trình điều tra, các trinh sát Công an TP.Hà Tĩnh đã rất dày công theo sát mọi hành vi của Cường và Hải tại tỉnh Đồng Nai.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Thái khai, với thủ đoạn trên, đối tượng cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.
Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Qua vụ việc này, Công an TP.Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với các đối tượng gọi điện thoại thông báo trúng thưởng, tránh sơ hở để bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP.Hà Tĩnh đề nghị, ai từng bị các đối tượng lừa chuyển tiền theo thủ đoạn nêu trên hãy liên hệ cho điều tra viên Hoàng Bảo Trung – Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Hà Tĩnh theo số điện thoại: 0942930789 để cung cấp thông tin.