Trần Tuấn Anh (31 tuổi, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) mở cửa hàng cầm đồ, cho vay nặng lãi số tiền tới 8 tỉ đồng, và thuê người đi "thu họ",.

Ngày 11.2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can Trần Tuấn Anh, Trần Thông Mừng (25 tuổi, huyện Phú Xuyên) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cảnh sát, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ do Trần Tuấn Anh cầm đầu.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Trần Tuấn Anh. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Tuấn Anh khai, từ năm 2019, mở cửa kinh doanh cầm đồ tại phố Trần Văn Chuông, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Đối tượng đã thuê Trần Thông Mừng làm nhân viên thẩm định khách và thu nợ. Tuấn Anh trả cho Mừng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Các đối tượng cho người dân vay mỗi “bát họ” từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, và “cắt lãi” 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng/ bát họ (tương ứng với lãi suất 146%/năm).

Ngoài ra, người vay trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi. Từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 200 người vay tiền, với tổng số tiền quay vòng khoảng 8 tỷ đồng.

Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.