Lê Thanh Trung - ông trùm đường dây mua bán hóa đơn - vừa bị bắt khẩn cấp - Ảnh: Công an cung cấp
Qua khám xét nhà ở của Trung, lực lượng công an thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng hóa đơn, 2 ôtô, nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm), máy tính bảng, điện thoại… Ngoài ra còn có 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Trung thành lập, thuê người khác làm giám đốc.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ tổng cộng 36 nghi phạm để điều tra về các hành vi trên. Trong đó Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là người cầm đầu đường dây.
Tang vật công an thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, đêm 6-2 Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.
Đồng thời, bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.
Công an đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400-1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách và các tang vật liên quan.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, các nghi phạm mua bán, tiêu thụ xăng giả lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu, xây dựng các kho chứa dọc các tuyến đường sông, mua các sà lan, phương tiện vận chuyển tải trọng lớn, dung môi, hóa chất để pha chế xăng giả, kém chất lượng.
Chiêu thức của nhóm là nhập xăng từ nước ngoài và đậu ở gần lãnh hải Việt Nam rồi cho bơm xăng sang tàu Việt Nam. Sau đó sử dụng dung môi, hóa chất từ xăng phẩm cấp thấp, dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành. Số xăng này được cấp cho xe bồn chở về các cây xăng tiêu thụ trên thị trường.
Để che giấu hành vi, nhóm đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu (chiều rộng đến 2,5km) thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long để neo đậu các tàu sà lan bơm hút xăng. Đồng thời, tổ chức lực lượng sử dụng các tàu cao tốc bảo vệ xung quanh khu vực. Ở trên bờ thì dùng nhà nuôi chim yến để cảnh giới nên không ai phát hiện...
Hàng ngày nhóm cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Bước đầu nhóm này khai từ tháng 8-2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.
Triệt phá đường dây pha chế 2,7 triệu lít xăng giả liên tỉnh, bắt 26 người TTO - Công an tỉnh Đồng Nai công bố kết quả triệt phá vụ án buôn lậu, pha chế gần 2,7 triệu lít xăng giả, mua bán trái phép hóa đơn... với quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành tại họp báo sáng 9-2.