Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Thảo là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng kỹ thuật cao Quang Long (gọi tắt là Công ty Quang Long).

Vào năm 2014, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phú Thanh (H.Tân Phú) và thỏa thuận giao cho Công ty Quang Long làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau nhiều lần góp ý, sửa đổi, đến nay dự án Cụm công nghiệp Phú Thanh do Công ty Quang Long làm chủ đầu tư vẫn chưa được UBND tỉnh chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư và chưa thực hiện các hoạt động xây dựng.

Bị cáo Thảo tại phiên tòa

Đến ngày 20/1/2018, Thảo đã ký hợp đồng với ông Yap Wee Chong (56 tuổi, quốc tịch Malaysia, ngụ tại Q.5, TP.HCM). Theo hợp đồng, Công ty Quang Long có trách nhiệm lập hồ sơ xin UBND H.Tân Phú phê duyệt giao đất.

Vào tháng 4/2018, các cơ quan chức năng nhận hồ sơ xin đầu tư của Thảo và trả lời vị trí đất chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới. Mặt khác, việc đầu tư nuôi yến cũng chưa phù hợp với quy định kinh doanh; Công ty Quang Long chưa chứng minh được năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Mặc dù nhận được văn bản thông báo như trên nhưng bị cáo Thảo vẫn bàn bạc với đối tác để thành lập Công ty cổ phần sinh thái Manna Việt Nam (TT.Tân Phú). Vì tin tưởng Thảo nên thông qua tài khoản của nhiều người Việt Nam, ông Yap Wee Chong đã liên tiếp chuyển tổng cộng gần 22,2 tỷ đồng cho bị cáo. Sau đó, Thảo rút toàn bộ số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau đó, bị cáo Thảo tiếp tục chuẩn bị các tài liệu, công văn giả rồi chụp lại gửi cho ông Yap Wee Chong để lấy lòng tin. Sau một thời gian, do phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc hứa hẹn thực hiện dự án và tiến độ công việc không đạt hiệu quả nên ông Yap Wee Chong trình báo cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc Thảo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.