Ngày 1/3, thông tin từ Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo, SN 1991, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 27/2, Công an huyện Yên Thành nhận được đơn trình báo của chị N.T.T., trú tại xã Tiến Thành về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng dưới hình thức bán đất.
Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ và đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo.
Đối tượng Nguyễn Thị Thảo. ảnh H.Ngọc.
Theo tài liệu từ CQĐT, vào khoảng tháng 5/2021, Thảo quen anh N.V.H. trú tại Tp,Vinh. Anh H. đăng bán trên Facebook 1 lô đất tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Lúc này, chị T. có nhu cầu mua đất, tuy nhiên, chỉ có 400 triệu đồng nên muốn mua 1/3 diện tích đất. Thảo đồng ý giúp và tìm thêm 2 người khác để chung tiền mua đất của anh H.
Sau khi đi xem đất, anh H. nói cần gấp 400 triệu đồng nên Thảo yêu cầu chị T. đưa 400 triệu đồng và làm hợp đồng mua bán với chị T., hứa 45 ngày sẽ có bìa đất. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau, Thảo biết lô đất của anh H. đang có tranh chấp nên yêu cầu anh H. trả lại 400 triệu đồng đã đặt cọc.
Nhận tiền anh H. xong, Thảo không trả lại cho chị T. mà dùng để chơi chứng khoán và phục vụ mục đích cá nhân.
Trước đó, vào khoảng tháng 10/2021, Thảo dùng Facebook “Nguyễn Thảo” để tìm kiếm các lô đất được rao bán trên địa bàn huyện Yên Thành, sau đó giới thiệu cho anh N.T.T. trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành có nhu cầu mua đất.
“Nữ quái” này nhờ người thân quen làm chủ các lô đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh T. Số tiền 800 triệu đồng mà người thân của Thảo nhận được từ anh T. đều chuyển qua tài khoản ngân hàng của Thảo hoặc đưa tiền mặt trực tiếp.
Đến ngày 24/01/2022, Thảo tiếp tục giả mạo là chủ lô đất tại xã Mỹ Thành để nhận 100 triệu đồng tiền cọc của anh N.V.H. trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành.
Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền mà Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được đối tượng dùng vào việc chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành xử lý theo quy định của pháp luật.