Đối tượng bị tạm giữ là Trần Trung Hiếu, 23 tuổi, trú tại Tp.Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 2/2022, Hiếu cùng Đ.T.N.L, nữ 31 tuổi, ngụ Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ Đồng Nai lên Tp.Đà Lạt thuê trọ trên đường Đặng Thái Thân (phường 3) sống chung. L bàn với Hiếu in 2.000 tờ rơi có nội dung “Gọi tiền có liền - 0792.361.xxx” để rải và cho vay tiền. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu khai nhận từ ngày 14/2 đến 1/3 đã cùng L. rải được khoảng 1.500 tờ rơi trên nhiều con đường ở Tp.Đà Lạt và đã cho 12 người vay tiền với tổng số tiền trên 90 triệu đồng (5 - 10 triệu đồng/người). 

Điều kiện hình thức để được vay, Hiếu sẽ đến nhà xác minh, yêu cầu người vay viết giấy vay tiền. Đồng thời, giữ CMND, giấy phép lái xe.

Khi cho vay 10 triệu đồng trên 1 tháng, mỗi ngày trả vốn 500.000 đồng, nhưng Hiếu chỉ đưa 9 triệu đồng, giữ lại 1 triệu đồng; trong đó, 500.000 đồng tiền “làm hồ sơ vay”, thu hồi vốn ngày đầu 500.000 đồng, tính ra lãi suất lên tới 25 - 32%. 

Hiện, Công an Tp.Đà Lạt đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ việc Hiếu và L. cho vay nặng lãi để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.