Ngày 5.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế, xảy ra tại DNTN tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (Tiệm vàng Phước Nguyên - P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ khóm 3, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

Công an tỉnh An Giang điều tra tiệm vàng Phước Nguyên có hành vi trốn thuế hơn 10.000 tỉ đồng CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội buôn lậu.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế; đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỉ đồng. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có căn cứ xác định ngoài tội phạm buôn lậu đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm trốn thuế nên ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên.

Công an tỉnh An Giang khám xét các địa điểm liên quan vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 10.1, đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia, gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Đến chiều tối cùng ngày, Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến Bình và Cường. Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỉ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Hiện Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tiệm vàng Phước Nguyên không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng.