Ngày 8/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997, HKTT tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về "Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 26/02/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình triển khai 2 tổ công tác tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, tổ chức phá thành công Chuyên án mang bí số VAS8, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán hàng trực tuyến. Lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 1 đối tượng, tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang khai nhận, từ đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên "Vân Anh Store", "Kho sỉ tổng"… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội, từ đó đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau được làm từ giấy tờ giả và thông tin ảo nhằm che giấu dấu vết. Thống kê ban đầu, Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!