Khởi tố thêm 2 cá nhân liên quan sai phạm tại CNS

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Hoàng Minh Trí, cựu thành viên hội đồng quản trị Công ty TIE để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).

Cùng bị khởi tố về cùng tội danh với ông Trí đợt này còn có bà Phạm Thúy Oanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TIE. Bà Oanh bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS). CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND Tp.HCM.

Cụ thể, cơ quan ANĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, SN 1982, ngụ huyện Nhà Bè, Tp.HCM, Chủ tịch HĐTV CNS; Lê Viết Ba, SN 1982, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM, là Phó Trưởng phòng Kế toán CNS, để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng khởi tố và bắt tạm giam ông Chu Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc CNS và ông Đỗ Văn Ngà, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS để điều tra về cùng tội danh nói trên.

Các sai phạm của các cá nhân vừa bị khởi tố nói trên liên quan chủ yếu đến việc CNS thoái vồn tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn (Sagel) và Công ty cổ phần TIE (gọi tắt là Công ty TIE), gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước.

Sai phạm liên quan đến thoát vốn, gây thất thoát hàng ngàn tỷ của Nhà nước

Theo thông tin ban đầu, thời điểm đầu năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Sagel với giá gần 21 tỷ đồng. Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty TIE. Trong khi 2 công ty này đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại Tp.HCM, có giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Được biết, Sagel tiền thân là Công ty Điện tử Sài Gòn, được thành lập năm 1992. Năm 2007, Sagel chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, và CNS nắm 51% vốn; 1 tổ chức trong nước khác nắm giữ 29,98%.

Tại thời điểm năm 2007, Sagel đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại Tp.HCM, đặc biệt có lô đất tại 119 Phổ Quang, quận Phú Nhuận có giá trị lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Tháng 10/2013, Sagel ký hợp đồng hợp tác cùng 2 pháp nhân đầu tư dự án “Trung tâm phức hợp văn phòng thương mại chung cư Sagel” tại khu đất vừa nêu, trong đó Sagel nắm giữ 26% vốn trong liên doanh 3 bên này. 

Tuy nhiên, tháng 3/2017, CNS bán thành công toàn bộ 51% vốn của Sagel với giá bình quân 27.301 đồng/cổ phiếu, thu về gần 21 tỷ đồng. Từ đây, CNS chính thức thoái toàn bộ vốn tại Sagel, đồng nghĩa với việc khu đất 119 Phổ Quang không còn thuộc sở hữu của CNS.

Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô “đất vàng” nằm tại khu vực trung tâm thành phố. Trước thời điểm thoái vốn, CNS đang nắm 70% vốn điều lệ tại Công ty TIE.

Đầu năm 2019, UBND Tp.HCM đã quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với một số lô đất có nguồn gốc là tài sản của CNS do thoái vốn.

Thanh tra Tp.HCM cũng đã vào cuộc thanh tra về hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty cổ phần TIE. Đồng thời thanh tra việc chuyển nhượng đất của Nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành.

Kết quả thanh tra xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại CNS nên Thanh tra Tp.HCM đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Theo nội dung đơn tố cáo của các nhân viên CNS, việc thoái vốn của CNS chỉ tính riêng tại Công ty Cổ phần Điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty Cổ phần TIE đã gây thất thoát cho nhà nước khoảng 1.700 tỷ đồng.