Chiếc siêu du thuyền Scheherazade nổi bật tại cảng neo đậu ở thị trấn Marina của Ý vì kích thước khổng lồ của nó so với các du thuyền xung quanh. Con tàu có 2 sàn đáp trực thăng, bể bơi và nhiều vật dụng mạ vàng - Ảnh: NYT

Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ nhiều thông tin sơ bộ cho thấy chiếc du thuyền Scheherazade "có liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Một người từng là thủy thủ trên con tàu tiết lộ chiếc siêu du thuyền này được tạo ra để phục vụ nhà lãnh đạo Nga.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Putin giữ rất ít tài sản dưới danh nghĩa của mình. Thay vào đó, ông sử dụng nhà và tàu thuyền thuộc sở hữu trên danh nghĩa của các nhà tài phiệt Nga.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng có thể thông qua các công ty vỏ bọc khác nhau, ông Putin có thể nắm quyền kiểm soát trực tiếp với chiếc Scheherazade, theo New York Times.

Trong suốt đại dịch COVID-19, ông Putin cũng đã dành nhiều thời gian ở thành phố Sochi của Nga. Chiếc Scheherazade đã thực hiện các chuyến đi đến thành phố ven biển Đen này vào mùa hè năm 2020 và 2021.

Theo New York Times, Văn phòng phân tích và tình báo của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng tình báo hải quân Mỹ đang ráo riết truy tìm chủ sở hữu thật sự của siêu du thuyền. Cả hai cơ quan này từ chối bình luận khi được liên hệ.

Hồi đầu tuần này, ông Guy Bennett-Pearce, thuyền trưởng của Scheherazade, khẳng định ông Putin không phải là chủ sở hữu của siêu du thuyền và tổng thống Nga chưa từng đặt chân lên nó. Ông này không trả lời ngay lập tức khi được liên hệ qua điện thoại và tin nhắn ngày 11-3.

Tổng thống Putin nằm trong danh sách các quan chức bị Mỹ và phương Tây áp lệnh phong tỏa tài sản. Điều này dẫn tới việc tịch thu những tài sản như xe hơi, du thuyền và nhà cửa thuộc sở hữu hoặc nằm trong quyền kiểm soát của những người này.

Siêu du thuyền SY A trị giá 578 triệu USD tại cảng Trieste của Ý trong bức ảnh chụp ngày 10-3 - Ảnh: AFP

Cuộc tháo chạy của các siêu du thuyền

Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc biệt để truy lùng tài sản của các nhà tài phiệt và quan chức Nga nằm trong danh sách đen.

Trong một cuộc họp báo ngày 11-3, một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ điều tra các cá nhân giúp những người Nga bị trừng phạt che giấu tài sản của họ. Nếu bị bắt, họ có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt hoặc tội rửa tiền quốc tế.

Một số siêu du thuyền đã rời khỏi vùng biển châu Âu sau khi Nga đưa quân vào Ukraine và phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt cho phép tịch thu tài sản.

Chiếc Scheherazade đang được sửa chữa ở Marina di Carrara, một cảng ở Tuscany của Ý nên không thể rời đi. Một số siêu du thuyền của giới tài phiệt Nga cũng bị mắc kẹt vì lý do tương tự và bị các nước châu Âu tịch thu.

Ngày 11-3, cảnh sát tài chính Ý xác nhận đã tịch thu siêu du thuyền SY A trị giá hơn nửa tỉ USD của tỉ phú người Nga Andrey Melnichenko. Con tàu đang neo đậu tại cảng Trieste và theo nhà sản xuất Nobiskrug, đây là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới.

Tỉ phú Melnichenko nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu công bố ngày 9-3 với lý do thân cận với Tổng thống Nga Putin.

Nhà chức trách Ý cho biết họ đang đào sâu thêm các thông tin về chiếc Scheherazade và quy trình có thể mất vài tuần.

Cảnh sát sẽ thu thập bằng chứng và trình lên ủy ban chính phủ, ủy ban này sau đó sẽ quyết định xem quyền sở hữu hoặc sử dụng con tàu có liên quan đến một người nào đó trong danh sách trừng phạt hay không.

Italian Sea Group, tập đoàn sở hữu nhà máy nơi chiếc Scheherazade đang sửa chữa, khẳng định siêu du thuyền này không phải của Tổng thống Putin dựa trên các tài liệu có sẵn.

Nhà giàu Nga chuyển tiền đi đâu để tránh trừng phạt?

TTO - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã là điểm đến đầu tư của giới nhà giàu Nga lâu nay. Kể từ khi phương Tây ban hành các lệnh trừng phạt Nga, lượng tiền đổ về quốc gia Trung Đông này đã tăng đột biến.