Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra bổ sung vụ án "Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Bản kết luận điều tra bổ sung lần này đề nghị truy tố 28 bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Tham ô tài sản.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam ( cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Nhiều nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở ngành của Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố tội tương tự ông Nam, gồm: Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, nguyên chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, nguyên chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương, nguyên Trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; cựu Cục trưởng, cục phó Cục Thuế…

Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2) cũng bị đề nghị truy tố tội danh tương tự nêu trên; Ông Nguyễn Văn Minh cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

3 bị can khác là Võ Hồng Cường Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng, Nguyễn Thục Anh nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển và Trần Đình Như Ý Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển bị đề nghị về tội Tham ô tài sản.

Theo kết luận, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án.

Năm 2010, tổng công ty liên kết với Công ty bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.

Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy, nhằm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Kết quả điều tra xác định, khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3/2, bị can Minh đã cố ý vi phạm pháp luật, không thực hiện định giá các khu đất để chuyển nhượng trái phép.

Hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại tài sản nhà nước hơn 1.800 tỷ đồng.

Về hành vi tham ô tài sản, với mục đích tạo nguồn tiền để hoàn ứng đã sử dụng trước đó, Nguyễn Văn Minh đã tạo điều kiện cho Công ty Phát Triển do con gái là Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý thành lập phải trả nợ Ngân hàng khi tham gia góp vốn vào Công ty Tân Thành, đồng thời tạo điều kiện để Công ty Hưng Vượng có nguồn tài chính thanh toán các khoản tiền đang còn nợ Tổng Công ty 3/2.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2, Nguyễn Văn Minh đã ban hành chủ trương, quyết định và chỉ đạo thẩm định giá trị quyền sử dụng đất Khu đất 145 ha để tạo giá trị chênh lệch so với giá trị khu đất khi đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, tiến hành mua bán, chuyển nhượng 19% cổ phần để chiếm đoạt hơn 815 tỷ đồng của Tổng Công ty 3/2.

Theo đó, Nguyễn Văn Minh chiếm hưởng hơn 154 tỷ đồng; Nguyễn Thục Anh chiếm hưởng hơn 209 tỷ đồng; Trần Đình Như Ý chiếm hưởng hơn 201 tỷ đồng; Võ Hồng Cường chiếm hưởng gần 39 tỷ đồng…

Cũng theo kết luận, ông Trần Văn Nam biết Cục thuế tỉnh Bình Dương đề xuất áp giá đất quy định năm 2006 để tính tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3/2 năm 2012 là trái quy định nhưng vẫn quyết định cho thực hiện. Hành vi của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trực tiếp làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng ngân sách.

Đối với việc xử lý khu đất 43 ha, Bộ Công an nhận thấy sau khi có sai phạm về chuyển nhượng đất, ông Nam hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng công ty 3/2 khắc phục hậu quả và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, do động cơ cá nhân, bị can đã cố ý cho công ty này tiếp tục thực hiện những hành vi sai trái, không yêu cầu đưa khu đất 43 ha theo phương án đã duyệt.

Ngoài ra, để che giấu sai phạm, ông Nam còn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh các công văn, làm sai lệch bản chất nội dung công văn liên quan khu đất. Việc làm của bị can liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước gần 202 tỷ đồng.

Đối với hành vi sai phạm của cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm, kết luận điều tra nêu trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3/2, bị can này biết doanh nghiệp đã chuyển nhượng đất trái quy định nhưng vẫn đồng ý, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch tài sản nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Liêm biết khu đất 145ha đã được Tổng công ty 3/2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, tuy nhiên cựu chủ tịch tỉnh vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục tài sản chờ thanh lý trái với quy định của pháp luật. Hành vi này gây thiệt hại gần 1.650 tỷ đồng.

Tuệ Minh (tổng hợp theo VietNamNet, Tuổi trẻ, Pháp luật Tp.HCM, Người lao động)