Ngày 16-3, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Lê Văn Thiện (sinh năm 1987), Cao Hải Long (sinh năm 1985) cùng hai đồng phạm bị truy tố về tội buôn lậu.
Tuy nhiên, trong phần thủ tục bị cáo Long xin hoãn vì ba luật sư bào chữa đều vắng mặt. Chủ tọa phiên xử xác định đây đã lần thứ ba hoãn phiên xử. Trong lần tới (dự kiến 12-4), nếu luật sư vẫn vắng, tòa án sẽ cử luật sư chỉ định cho bị cáo này.
Hồ sơ thể hiện Thiện thành lập công ty Me.tal để mua bán kim loại phế liệu với doanh nghiệp và cá nhân ở thị trường nội địa.
Muốn xuất khẩu, bán phế liệu thu mua trong nước sang nước ngoài, Thiện thành lập thêm ba công ty là Trung Văn, Hoàng Tấn Phát và Tiến Tiến Phát. Trong đó, Công ty Trung Văn và Công ty Hoàng Tấn Phát chuyên thực hiện bán kim loại phế liệu cho doanh nghiệp nước ngoài.
Phiên xử lần sau nếu luật sư vẫn vắng, tòa án sẽ sẽ cử luật sư chỉ định cho bị cáo. Ảnh: H.YẾN
Thiện điều hành nên biết rõ thuế xuất nhập khẩu đối với kim loại đồng, nhôm phế liệu là 22%, nhôm thỏi là 15%. Để trốn thuế xuất khẩu, Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan và thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho hai công ty còn lại.
Giai đoạn 2014-2016, những doanh nghiệp này đều sử dụng khai báo hàng hóa xuất khẩu là loại hàng hóa có thuế suất 0%. Hoặc Thiện cùng đồng bọn khai báo loại hàng hóa có thuế suất thấp hơn, khai giảm số lựợng hàng thực chất.
Từ đó, Thiện xuất khẩu hơn 1.773 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu, nhôm thỏi và bột oxit-kẽm; có tổng giá trị gần 111,5 tỉ đồng. Băng nhóm này trốn thuế xuất khẩu với tổng số tiền lên đến hơn 23,1 tỉ đồng.
Thiện thuê công ty do Đặng Thị Hà (sinh năm 1969) làm chủ, nhận làm dịch vụ xuất khẩu đồng, nhôm phế liệu, Hà chỉ đạo Lê Văn Quý (nhân viên, sinh năm 1990) mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu 31 container hàng hóa có thuế suất xuất khẩu 0% (nhựa phế liệu, vải vụn, tượng gỗ…). Từ đó, Hà cùng thuộc cấp giúp Thiện buôn lậu hơn 630 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu và nhôm thỏi có tổng giá trị hơn 55,6 tỉ đồng.
Phi vụ này giúp Thiện và đồng phạm “bỏ túi” hơn 12 tỉ đồng tiền trốn thuế xuất khẩu. Không những vậy, Hà còn thông qua một người tên Kiên (không rõ lai lịch) sử dụng pháp nhân doanh nghiệp mở tờ khai hải quan rồi khai báo giam dối về việc xuất khẩu hàng ngàn tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu cũng như nhôm thỏi. Với thủ đoạn đó, Hà giúp Thiện trốn thuế thành công hơn 12,2 tỉ đồng.
Tương tự, Long cũng nhận làm dịch vụ xuất khẩu. Long đã chỉ đạo cấp dưới mở tờ khai, khai báo gian dối về mặt hàng xuất khẩu giúp Thiện trốn thuế thành công khoảng 1 tỉ đồng.