Ở vụ án liên quan đến hàng trăm ha “đất vàng” tại Bình Dương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 28 bị can.
Trong số này, ông Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, gọi tắt là Tổng Công ty 3/2) và Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) cùng bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 BLHS năm 2015, với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù.
Riêng ông Minh còn bị đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản, theo khoản 4 điều 353 BLHS năm 2015, khung hình phạt cao nhất đến tử hình.
Bị can Nguyễn Văn Minh (phải), cựu chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2
Tài sản 600 tỉ nhưng bán với giá 400 tỉ
Theo kết luận, thông qua cha vợ, bị can Nguyễn Đại Dương biết Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập Công ty Âu Lạc, đồng thời nhờ người thân góp vốn vào công ty này. Tiếp đó, Công ty Âu Lạc hợp tác với Tổng Công ty 3/2 thành lập Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha.
Năm 2016, mặc dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất trên cho Công ty Tân Phú và cũng chưa xin chủ trượng chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh (Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM) về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú với giá trị 350 tỉ đồng.
Tiếp đó, Dương giao tổng giám đốc Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hứa mua hứa bán với phía bà Oanh. Thông qua các pháp nhân là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi và Công ty Kim Oanh, phía bà Oanh đã thanh toán đủ 350 tỉ đồng cho Công ty Âu Lạc.
Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43 ha cho Công ty Impco (thuộc Tỉnh ủy). Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho con rể, ông Nguyễn Văn Minh ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, đồng thời giao cấp dưới ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Kết luận giám định cho thấy, ở thời điểm chuyển nhượng (năm 2016), tài sản tại dự án 43 ha có giá trị gần 613 tỉ đồng. Thế nhưng, ông Minh và đồng phạm chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc với số tiền hạch toán chỉ có hơn 411 tỉ đồng, thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.
Trong vụ việc trên, bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cha vợ là Nguyễn Văn Minh và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội; liên đới gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng cho nhà nước.
Bị can Nguyễn Đại Dương, con rể cựu chủ tịch Tổng công ty 3/2
Nữ đại gia khai gì?
Quá trình điều tra, Nguyễn Đại Dương không thừa nhận việc góp vốn và điều hành Công ty Âu Lạc. Bị can chỉ nhận là người giới thiệu, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp này trong quan hệ làm ăn với Tổng công ty 3/2 và Công ty Thuận Lợi.
Tuy nhiên, những người liên quan đều khai Dương đã đứng ra đàm phán với bà Oanh, nhận tiền cọc từ Công ty Thuận Lợi và nhận phần lớn số tiền do phía bà Oanh trả cho Công ty Âu Lạc. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Về phía mình, bà Đặng Thị Kim Oanh khai có quan hệ quen biết Nguyễn Đại Dương từ năm 2015, hai bên vay mượn tiền của nhau. Khoảng tháng 6-2016, Dương gọi điện giới thiệu và gợi ý bà Oanh mua dự án 43 ha. Sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý, bà đồng ý mua.
Khi đàm phán, hai bên thống nhất mua bán dự án dưới hình thức nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú với giá 350 tỉ đồng. Ban đầu, bà Oanh đưa Công ty Thuận Lợi vào ký hợp đồng hứa mua hứa bán và thanh toán trước 200 tỉ đồng cho Công ty Âu Lạc.
Về sau, cho rằng tỉnh Bình Dương gây khó khăn, bà Oanh có đề nghị thay Công ty Thuận Lợi thành Công ty Kim Oanh đứng tên hợp, và thanh toán nốt 150 tỉ đồng còn lại cho Công ty Âu Lạc.
Cũng liên quan đến dự án này, mới đây nhất, tháng 9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương kiến nghị cho Công ty Tân Phú khắc phục hậu quả bằng cách tiếp tục triển khai dự án trên khu đất 43 ha. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị xem xét, giải quyết kiến nghị này trong giai đoạn xét xử.
| Đại gia “khét tiếng” Nguyễn Đại Dương được nhiều người biết đến là một đại gia “khét tiếng”, gắn liền với vũ trường nổi tiếng bậc nhất Hà Nội - vũ trường New Century. Năm 2007, ông Dương bị xác định có liên quan trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century. Đến năm 2009, bị can này được TAND TP Hà Nội xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. |
