Ngày 31-3, bước vào ngày xử thứ hai vụ Nguyễn Thế Kiên (sinh năm 1983 tại Bắc Giang, nghề nghiệp làm ruộng) cùng đồng phạm bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý sáng 31-3, xuất hiện thêm hơn 40 hồ sơ do nhiều người đến tòa cho biết là bị hại của các bị cáo trong vụ án này. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên toà trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.
Trước đó, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 102 tỉ đồng của hơn 160 bị hại. Phiên xử diễn ra ngày 30-3 dừng ở phần xét hỏi, dự kiến hôm nay tranh luận nhưng phiên xử bắt đầu muộn vì xuất hiện loạt bị hại mới.
Bị cáo trả lời HĐXX tại toà. Ảnh: HOÀNG YẾN
Theo hồ sơ Kiên, Nguyễn Hữu Trí (sinh năm 1984) là người có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp, biết việc sử dụng mạng internet đưa thông tin gian dối không có thực để huy động các phương thức đa cấp là trái pháp luật. Nhưng để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, các đối tượng đã tổ chức phối hợp thành lập điều hành hoạt động Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Hoàng Long.
Trong đó, Kiên sẽ điều hành chỉ đạo chung, thuyết trình tại các hội thảo kêu gọi đầu tư. Hoà dựng phần mềm IT, phát triển thị trường. Trí chuẩn bị mẫu hợp đồng ký với nhà đầu tư, thiết kế catalog giới thiệu công ty tuyển dụng nhân sự, tìm người đứng tên đại diện theo pháp luật, giấy phép kinh doanh điều hành quản lý nhân sự. An phụ trách kế toán thu chi của công ty.
Các bị hại mới đang nộp hồ sơ cho thư ký phiên xử. Ảnh: H.YẾN
Tháng 6-2016, công ty được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp có trụ sở đặt tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Trong giấy phép nghề kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp…
Đến tháng 11-2016, do không có khả năng chi trả tiền gốc, lãi và hoa hồng cho nhà đầu tư, văn phòng công ty này đóng cửa, trang web ngưng hoạt động, các nhà đầu tư không liên lạc được lãnh đạo quản lý và nhân viên công ty…
Cáo trạng truy tố Kiên, Nguyễn Hữu Trí, Lê Đình Nhân, Hà Thanh Hoà, Nguyễn Thị An và Vũ Vi Minh Trí về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 290 BLHS có khung hình phạt từ 12-20 năm tù.
(PLO)- Cơ quan tố tụng đến nay xác định các bị cáo đã chiếm đoạt 102 tỉ đồng của hơn 160 bị hại.